今日运势评分

1

本月运势

癸未月

震荡偏多

丁破格,亥水救应
丙不修灶必见灾殃
戌不吃犬作怪上床

祭祀,解除,馀事勿取

诸事不宜

月相

下弦

底部反弹

日冲

Powered by RitMEX

TRUMP9.93 0.09%

SUI4.05 1.26%

TON3.21 2.42%

TRX0.32 4.75%

DOGE0.21 5.21%

XRP3.26 9.48%

SOL174.26 3.63%

BNB722.45 3.18%

ETH3422.95 5.45%

BTC118933.64 -0.14%

ETH Gas30.16 Gwei

贪婪
74

解读 FBI 《2024 年加密货币欺诈报告》:损失增长 66%,老年群体成主要受害者

普通用户仍需保持高度警惕。

作者:Lisa

编辑:Sherry

2025 年 4 月,美国联邦调查局(FBI) 发布了《2024 年加密货币欺诈报告》。该报告基于 FBI 网络犯罪举报中心(IC3) 在 2024 年收集的数据,分析了加密货币相关投诉的数量、损失规模、受害者画像、犯罪类型及资产追回进展等内容。本文将对报告的核心内容进行解读,帮助读者快速掌握趋势变化,提升对复杂网络安全威胁的认知与防范能力。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

关键点一:2024 年投诉数据

1. 总体情况

2024 年,IC3 共收到 859,532 起投诉,导致实际损失 166 亿美元,较 2023 年增长 33%。其中 256,256 起投诉涉及实际资金损失,平均每起事件导致损失约 19,372 美元。约 83% 的损失由网络诈骗造成。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

2. 加密货币相关情况

加密货币相关投诉达 149,686 起,造成 93 亿美元损失,损失金额同比增长 66%。受害者中,60 岁以上群体占比最高。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

3. 60 岁以上群体

这一群体提交了 147,127 起投诉,报告损失 48.85 亿美元。投诉量同比增长 46%,损失额同比增长 43%。其中 7,500 人报告损失超过 10 万美元,平均损失高达 8.3 万美元。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

关键点二:受害群体分析

1. 总体年龄分布

  • 20 岁以下:17,993 起投诉,损失 2,250 万美元。

  • 20-29 岁:71,399 起投诉,损失 5.401 亿美元。

  • 30-39 岁:108,899 起投诉,损失 14 亿美元。

  • 40-49 岁:112,755 起投诉,损失 22 亿美元。

  • 50-59 岁:84,540 起投诉,损失 25 亿美元。

  • 60 岁以上:147,127 起投诉,损失 48 亿美元。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

2. 加密货币受害群体

在加密货币投资诈骗中,60 岁以上的群体投诉量最多(8,043 起),损失金额达 16 亿美元,远超其他年龄段。60 岁以上的群体因防骗意识不足,以及对加密货币 ATM 等新型支付方式不熟悉,成为诈骗者的重点攻击目标(2,674 起,损失金额 107,206,251 美元),也是敲诈勒索/性敲诈勒索中投诉最多的群体(20,445 起,损失金额 724,288,735 美元)。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

关键点三:犯罪类型分析

1. 从投诉数量来看

  • 网络钓鱼/电子欺骗:193,407 起。

  • 勒索:86,415 起。

  • 个人数据泄露:64,882 起。

  • 拒付/交易失败类诈骗:49,572 起。

  • 投资诈骗:47,919 起。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

2. 从损失金额来看

  • 投资诈骗:65.7 亿美元。

  • 商业邮件诈骗(BEC):27.7 亿美元。

  • 技术支持诈骗:14.6 亿美元。

  • 个人数据泄露:14.5 亿美元。

  • 拒付/交易失败类诈骗:7.85 亿美元。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

3. 加密货币相关犯罪

  • 投诉最多:敲诈勒索(47,054 起)、投资诈骗(41,557 起)。

  • 损失最大:投资诈骗(58 亿美元)、个人数据泄露(11 亿美元)。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

4.60 岁以上群体遭遇的主要诈骗类型

  • 投诉数量最多的诈骗类型:网络钓鱼、技术支持、勒索、个人数据泄露、投资诈骗。

  • 损失最多的诈骗类型:投资诈骗、技术支持、情感诈骗、商业邮件诈骗(BEC)、个人数据泄露。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

关键点四:网络诈骗与资产追回

1. 网络诈骗整体情况

2024 年,IC3 收到 333,981 起网络诈骗投诉,造成 137 亿美元损失,占全年总损失的 83%。主要交易方式包括加密货币、电汇、信用卡支付等。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

2. 典型诈骗手法

  • 呼叫中心诈骗:53,369 起,损失 19 亿美元。

  • 紧急诈骗(冒充亲属求助):357 起,损失 270 万美元。

  • 收费公路诈骗(短信钓鱼):59,271 起,损失 12.9 万美元。

  • 黄金快递诈骗:525 起,损失 2.19 亿美元。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

3. 网络威胁

263,455 起网络威胁相关投诉造成 15.71 亿美元损失。主要勒索软件变种包括 Akira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAY。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

4. 资产追回成果

  • FFKC 团队共处理 3,020 起冻结请求,冻结资金 5.6 亿美元,追回成功率为 66%。

  • “升级行动”(Operation Level Up) 成功通知 4,323 名加密诈骗受害者,帮助挽回约 2.85 亿美元潜在损失。

  • 与印度执法部门合作,打击呼叫中心诈骗,逮捕 215 人,同比增加 700%。

  • 在金融欺诈项目中,成功冻结并追回多笔大额资金。

解读FBI发布的《2024 年加密货币欺诈报告》

关键点五:防范加密货币诈骗

针对加密诈骗高发的现状,FBI 提出了以下防范建议:

  • 提高警惕,避免高回报诱惑:高收益、零风险的投资往往是骗局。

  • 核实交易平台的合法性:使用正规、受监管的交易所,避免在社交媒体广告中点击不明链接。

  • 避免向陌生人转账:不轻信网上认识的“投资导师”或“朋友”。

  • 警惕加密货币 ATM 交易:骗子往往要求受害者通过 ATM 进行支付,务必提高警惕。

  • 使用双因素认证(2FA):增强账户安全性,防止黑客入侵。

总结

FBI 发布的《2024 年加密货币欺诈报告》揭示了当前加密资产环境下网络犯罪的新趋势:加密货币相关案件大幅增加,60 岁以上的老年群体成为主要受害者;诈骗手法高度专业化和国际化,同时,加密货币已成为犯罪分子洗钱和转移资金的首选工具。

尽管资产追回和跨国执法合作已取得一定进展,但从整体损失规模与增长趋势来看,普通用户仍需保持高度警惕,切实提升安全防范意识,避免陷入各类诈骗陷阱。对于政府及金融机构而言,持续加强国际协作、监管执法与资金流向追踪,将是遏制网络犯罪、提升打击效率的关键举措。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Telegram订阅群:https://t.me/TechFlowDaily
Twitter官方账号:https://x.com/TechFlowPost
Twitter英文账号:https://x.com/BlockFlow_News
作者FBI
相关文章
2025.05.14 - 64 天前
在校生虚拟币洗钱案背后:东南亚欺诈产业正在渗透香港
在不到三个月时间里,仅一个洗钱车队就已经在香港通过同样的手法非法清洗了超过 31 万美金。
2025.04.30 - 78 天前
2024 加密犯罪年鉴:欺诈行为层出不穷,黑灰产交易规模不减
加密欺诈规模急剧增加,洗钱规模开始收缩。
2025.07.17 - 11 分钟前
Consensys:以太坊作为可信任软件系统,将如何重塑全球数字经济?
「以太坊是驱动数字世界经济的可信软件。」
2025.07.17 - 13 分钟前
美国众议院终于通过程序性投票推进 3 项加密立法,Genius 法案有望本周内签署
美国众议院对3项加密相关立法的最新投票历经9个多小时,创下了众议院程序性投票时长记录。
2025.07.17 - 2 小时前
DeFi 教父 203 万美元控盘美股公司,管理层掀起反击战
Leshner 会不会让 LQR House 变成 DeFi 领域的 MicroStrategy?
2025.07.17 - 3 小时前
我们为什么投资SBET:CeDeFi 融合新时代的起点
我们投资 SharpLink Gaming 的 4.25 亿美元 PIPE,是基于对以太坊在企业储备金策略中战略作用的坚定信念。
2025.07.17 - 6 小时前
谁战胜了 「金本位」?
虚拟货币跑赢源于支付便利、技术革新溢价和供给稀缺,对投资者而言,这提供了一种对抗美元信用弱化的替代配置,特别是在地缘冲突频发期
2025.07.17 - 6 小时前
从挑战者到霸主:Letsbonk.fun 靠什么超越 Pump.fun?
附 Letsbonk.fun 平台中文区热门 Meme 币。
2025.07.17 - 8 小时前
畅想以太坊 2030:Rollup 双轨并行的世界账本之路
在这场 Rollup 技术分野中,世界账本的愿景如何照进现实?
2025.07.17 - 8 小时前
加密市场的叙事经济学:愿景重于指标,情绪先于应用
如果加密货币就是一个大叙事,或许最出色的交易员就是那些提前阅读几章的人。