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OKX Seychelles 与美国司法部正式达成和解

2025.02.25 - 135 天前
此次和解标志着OKX持续致力于建设卓越的合规系统、深化监管合作以及推动整个加密行业的可信度。

Aux Cayes FinTech Co. Ltd.（OKX Seychelles，以下简称“该公司”），OKX的子公司之一，于今日与美国司法部的一项调查达成和解，承认公司在未经许可的情况下在美国开展了汇款业务。在本案件调查中，公司承认，由于历史上合规控制的不足，曾经有一小部分美国客户在该公司的全球平台上进行了交易。

涉及的美国客户数量仅占该公司全球客户总数的一小部分，目前这些美国客户均已完成清退。在此次和解中，没有任何关于客户受损的指控，没有对任何公司员工提起指控，也没有任命政府监督员。为了达成这一和解，该公司同意支付8400万美元的罚款，并放弃在此期间从美国客户获得的约4.21亿美元的收入，其中大部分来自于少数机构客户。

当公司意识到这些不足的存在，我们主动聘请了一位合规顾问，以协助解决问题并完善合规体系，我们计划未来继续与该顾问合作。正如美国司法部在该案件的和解协议中指出，该公司与美国司法部进行了合作，并对司法部提供的协助表示感谢。

OKX 以成为全球数千万人信赖的加密平台而自豪，并在我们运营的所有国家中始终严格遵守当地法律法规。我们起初是一家初创企业，随着时间的推移，我们不断采取积极措施弥补不足，这种精神也在此次和解中也有所体现。

我们对这一和解结果表示满意，并期待继续拓展我们的全球业务版图，同时持续保持OKX作为全球最受信赖且以技术创新为导向的加密平台的地位。

在此次和解之前，OKX在建立强大的合规基础设施方面也取得了长足进展：此次和解标志着OKX持续致力于建设卓越的合规系统、深化监管合作以及推动整个加密行业的可信度。此次和解反映了我们的成长，并使OKX得以继续与监管机构合作，为整个加密市场提供有益于客户的解决方案。

对合规的承诺

在OKX，合规是我们业务运营的核心，我们也非常重视建立高标准的合规系统这一责任。在过去两年中，OKX构建并持续投资了一套严格的基于风险的全球合规系统，该系统包括一系列关键举措，加强了监管、平台安全以及整个合规系统的有效性：

•加强我们全球客户身份识别（KYC）体系和客户风险评级（CRR）系统，从客户注册到其在平台上的整个生命周期内识别和评估客户的风险状况。

•扩大强化尽职调查（EDD）计划，以更好地规避交易所内可能存在的高风险因素。

•部署业界领先的反洗钱（AML）和制裁的工具，包括自研的检测系统和基于行为的交易监控系统（TMS），以及实时和事后检测以遏制各种非法活动。

•组建了一支由150余名专业人员组成的金融犯罪及链上调查团队，他们拥有丰富的执法及监管机构经验，并与全球各地的执法机构积极合作。

•实施了先进的地理屏蔽与追踪技术，以打击潜在的欺诈及企图规避合规控制的行为。

•整合了多家第三方解决方案，我们坚信为客户提供一个开放、公平、透明的市场至关重要。

这些措施确保了OKX在全球监管环境不断演变下始终处于合规前沿，并使公司能够持续在加密生态系统内推动信任与诚信的建设。

全球监管合作和未来展望

OKX 致力于持续的合规建设，在全球多个司法区内提供符合监管要求的产品和服务。同时与全球执法机构保持紧密合作，在打击加密货币相关的金融犯罪、恐怖融资及规避制裁方面的成果也得到了广泛认可。

随着加密行业的不断演变，OKX在持续推动创新的同时注重合规建设，为行业树立了透明、合规和用户安全的标杆。公司对过去的不足承担全部责任，并致力于不断前行——为全球客户、员工及合作伙伴营造一个安全、合规、值得信赖的平台。

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