印度头部交易所 WazirX 被盗 2.3 亿美元：曾因涉嫌洗钱被币安切断合作，年交易量下滑 90%

撰文：Nancy，PANews

两年前，WazirX 因与币安长达数月的收购纠纷被市场所关注。如今，这家印度加密交易所又因高达 2.3 亿美元的被盗资产再度成为公众热议话题，也让印度的加密市场发展备受关注。

近一半储备资金被盗，推出白帽赏金计划

7 月 18 日，WazirX 因多签钱包出现安全漏洞导致价值 2.3 亿美元的加密资产被盗，其中近一半资产为 SHIB。根据 WazirX 披露的六月份透明度报告显示，其资产持有量达 5.03 亿美元，这也意味着该交易所损失了储备金额的超 45%。

次日，WazirX 就攻击事件发布初步调查结果称，自 2023 年 2 月起， WazirX 钱包使用 Liminal 的数字资产托管和钱包基础设施服务进行运营。网络攻击源于 Liminal 界面上显示的数据与交易的实际内容之间的差异。在网络攻击期间，Liminal 界面上显示的信息与实际签名的内容不匹配。WazirX 由此怀疑有效载荷被替换，以将钱包控制权转移给攻击者。

对于 WazirX 的「指责」，Liminal Custody 却并不愿意「背锅」。Liminal Custody 发文表示，其基础设施没有遭到破坏，所有钱包（包括 WazirX 的钱包）都是安全的。不幸的是，有三台受害者机器在交易中注入了恶意代码，表明这是一次复杂且有计划的针对某个 Gnosis 智能合约多签名钱包的攻击。据区块链分析公司 Elliptic 分析称，朝鲜有关的黑客可能是此次黑客事件的幕后黑手。

目前，WazirX 黑客已将被盗资产全部售出为 ETH，该攻击者的 ETH 持有量已超 5.9 万枚，价值现已超 2 亿美元。为追踪和追回被盗资金，WazirX 已向金融情报部门（FIU）和印度计算机应急响应小组（CERT-In）报告此事件，并联系了超过 500 家交易所以封锁已识别的地址。

同时，WazirX 还推出了 10% 的白帽赏金计划来追回资金，将邀请全球各地的白帽黑客、区块链取证专家和网络安全专业人士加入这项任务，行动计划包括追踪被盗资金、恢复客户资产以及对网络攻击进行更深入的分析。

另外，由于网络攻击盗窃影响了 WazirX 维持 1:1 资产抵押的能力，因此该交易所已暂时暂停交易，以进行彻底数据检查和安全审计程序，并努力尽快实现提现。

作为印度头部加密交易所，如今 WazirX 的交易量也出现大幅下滑。根据 WazirX 官方此前披露数据显示，该交易所于 2023 年的交易量已降至约 10 亿美元，较前一年同期下跌了超 90%，较 2022 年更是下跌 97%。当然，这与印度日益加剧的监管压力和繁重的加密征税制度也有着重要关系。

因所有权与币安「撕破脸」，WazirX 年交易量下滑超 90%

WazirX 第一次被外界熟知，是因为其曾是币安进军印度市场的合作方，曾是后者的收购对象。但 WazirX 在被印度监管机构指控涉嫌洗钱后，币安与其「划清界线」，由此也引发了一场所有权纠纷。而这场纠纷的结局，也为这次被盗事件埋下了种子。

2022 年，WazirX 声称因印度对加密交易实施新税收制度，将基地从印度搬至迪拜。但在不久后，WazirX 被印度执法机构指控正在接受两起洗钱和违反外汇规则的调查，声称该平台上涉及洗钱 279 亿卢比（超 3.5 亿美元），且还冻结了该交易所部分高管的数千万美元资产。

币安在 2019 年发文宣布称「收购」了该交易所，而就在 WazirX 遭印度当局洗钱指控后，币安创始人 CZ 立刻发文表示，这笔收购交易从未完成，Zanmai Labs 是运营 WazirX 并由原始创始人建立的实体，币安从未在任何时候拥有运营 WazirX 的实体 Zanmai Labs 的任何股份。币安仅作为技术解决方案为 WazirX 提供钱包服务，还有使用链下交易的集成，以节省网络费用 WazirX 负责 WazirX 交易所的所有其他方面，包括用户注册、KYC、交易和发起提款。

CZ 的澄清言论立刻遭到 WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 反驳，他表示，WazirX 被币安收购，Zanmai Labs 是一个印度实体，由 Nischal Shetty 和其联合创始人拥有。Zanmai Labs 获得了币安的许可，可以在 WazirX 中运营印度卢比和加密货币的交易对。币安运营加密货币交易对，处理加密货币提款。用户可以通过访问 WazirX 的 TOS（服务条款）来验证这一事实。此外，币安拥有 WazirX 域名、AWS 服务器的根访问权、所有的加密货币资产、所有的加密货币利润，不要混淆 Zanmai 和 WazirX。

随后，双方更是爆发长达数月的口水战，各执一词。币安认为 WazirX 就其不当行为推卸责任，CZ 主张用户应该将其在 WazirX 上的资金转移到币安，并表示币安在 2022 年 2 月要求转移 WazirX 系统源代码、部署、操作，但被 WazirX 拒绝了，币安无法控制他们的系统。且币安还在不久后停止支持 WazirX 与币安之间的链下转账功能。而另一方的 Zanmai Labs 则被曝寻求通过法律途径处理与币安的所有权纠纷。

且这场所有权争议更是在 2023 年进一步升级。2023 年 1 月，币安发出「最后通牒」，要求 WazirX 就双方误导性关系发布澄清声明，收回 Nischal Shetty 前关于币安拥有 WazirX 的声明并删除服务条款中所有币安相关内容，否则币安可能会在 2 月 3 日之前终止 WazirX 的服务协议。但这一要求遭到 WazirX 的拒绝，并表示所谓「澄清声明」是「不道德的」，币安试图利用媒体压力和威胁迫使 Zanmai 发布虚假和误导性的声明作为「澄清」。不仅如此，WazirX 还表示，币安指控是虚假且未经证实的，其在对交易所的控制中获得了丰厚的利润，这一点也 WazirX 也在 2023 年 5 月的推文强调称，币安控制着 WRX 代币（币安 Launchpad 项目）并持有所有 IE0 收益，在过去 5 个季度（即自 2022 年 1 月起）没有进行过季度销毁。

最终，币安宣布停止向 WazirX 提供钱包和相关技术服务以进行反击，后者用户无法再使用币安钱包服务。自此，这对合作方算是彻底分道扬镳。

印度高采用率吸引加密企业布局，监管环境出现变化

但在与 WazirX 停止合作后，币安并未放缓布局印度市场的步伐，如今已占据该国 40 亿美元加密持有量的近 90%，印度市场利润丰厚是币安等加密企业布局的重要原因。

根据区块链分析平台 Chainalysis 发布的《2023 年全球加密货币采用指数》显示，印度在加密货币采用方面名列榜首，足以可见印度在加密市场仍占据着重要份额，甚至印度证券交易委员会为了吸引投资者，还在今年宣布计划 2025 年正式引入 T+0，以与加密货币竞争。

不仅如此，印度对加密市场不友好的监管政策也正出现松口。今年 1 月，币安、Kraken 等交易所 APP 因不遵守印度的反洗钱规则，被印度金融情报机构要求封锁，从印度苹果应用商店中下架。但在今年 5 月，币安与 KuCoin 一起成为首个获得印度金融情报部门 (FIU) 批准的离岸加密相关实体，条件是在与 FIU 听证会后支付罚款。

此外，印度繁重的加密税制也出现调整的可能。众所周知，30% 的巨额所得税打击着该国加密交易的发展，比如自印度尼西亚因引入加密货币税制的部分征收期后，导致其在 2023 年的加密货币税收收入下降 63% 至 3170 万美元。不过，印度尼西亚也在今年拟重新评估针对加密交易征收的所得税和增值税，背后的原因是加密货币有望在不久的将来成为印度尼西亚整体经济不可或缺的一部分。

但需要注意的是，印度市场仍面临监管的不确定性。印度财政部长不久前曾表示加密货币监管需要全球共识，且印度储备银行也提交了其对加密货币的看法，并强调与加密货币相关的宏观经济风险，以及与逃税和财政稳定相关的问题。

总的来说，高采用率以及严监管态度的松动或将带动印度市场进一步发展，而 WazirX 的被盗事件也或将为其他加密交易所提供更多市场空间。