盘点 2023 年排名前五的刑事犯罪，哪些与币圈相关？

撰文：刘正要，上海曼昆律师事务所

一、引言

近日，最高人民检察院发布了《刑事检察工作白皮书（2023）》，文中对于 2023 年全国的刑事检察工作进行了总结。其中提到了 2023 年全国检察机关总计受理审查逮捕各类犯罪嫌疑人 1209052 人，审查后批准逮捕了 72.6 万人；受理审查起诉各类犯罪嫌疑人 2511263 人，审查后决定起诉 168.8 万人；较往年均为上涨趋势。

根据最高检的说法：

审查逮捕案件中盗窃罪，诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称「帮信罪」），掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下简称「掩隐罪」），开设赌场罪合计占 48.4%；

审查起诉案件中危险驾驶罪、盗窃罪、帮信罪、掩隐罪、诈骗罪合计占 53.7%。

也就是说危险驾驶罪中有一部分公安机关是直接采取取保候审等弱强制措施的；而诈骗罪中绝大多数犯罪嫌疑人均被移送检察院审查逮捕。从数量上来说，危险驾驶罪有一骑绝尘之势，在第一名的位置上「遥遥领先」。

我们就以检察机关起诉的前五个罪名：危险驾驶罪、盗窃罪、帮信罪、掩隐罪、诈骗罪，附带上审查逮捕中的第 5 名（同时也是币圈高发的罪名）开设赌场罪进行一个大数据分析。

（图片来源：最高检公众号）

二、罪名分析

（一）危险驾驶罪

通过检索工具 alpha，我们发现驾驶罪的特点如下：

（可视化图片来源于 alphalawyer 平台，下同）

2023 年全年，法院针对危险驾驶罪作出判决并公开上网的有 43439 个，相较于正常的数据，它肯定是偏少的，背后的原因是现在刑事案件裁判文书上网率较低。

从地域分布上看，河南、广东、内蒙等地数量较多。危险驾驶罪最为常见的因素就是醉驾。由此我们也可以看到，虽然十几年来国家对于醉驾的治理、打击一直没有放松，甚至「喝酒不开车、开车不喝酒」已经成为酒桌常客的口头禅，但是仍然有大量的人以身试法。这也需要让我们重新去理解犯罪学中的相关理念，犯罪是一种社会现象，不可能说依靠出台某个规定就把这种现象灭绝掉。要不然就很难解释包括小朋友都知道的「杀人偿命」的道理，但是仍然有很多人可以「舍得一身剐」，也要去违反刑法规定。

（二）盗窃罪

2023 年全国法院判决上网的盗窃罪的文书共计 14256 份，现实中当然远超于这个数据（乘以 10 都不为过）。共公开的数据看，在时间分布上呈逐月上升趋势，地域分布上以上海、广东、河南位列「三甲」。

通过检索，刘律发现盗窃罪中有 4 份和比特币有关，不过细看下来并不是因为当事人盗窃比特币导致案发，有意思的是有一份判决竟然是因为当事人偷电进行挖矿被判盗窃罪的。

不过现实中，单我们团队每周都会接到的大量咨询中有一部分就是自己的虚拟货币被盗；通过我们的服务，有部分当事人确实也成功在公安立上了案。随着比特币市值的攀升，未来虚拟货币被盗案件肯定会继续增多，刘律也提醒各位朋友一定选择靠谱的钱包保存自己的虚拟货币。

（三）帮信罪

帮信罪从 2018 年开始被司法机关大量使用，几乎和「断卡行动」同步，因为这个罪入罪门槛较低（对应的就是司法机关的入罪举证难度小），且最高刑只有 3 年，从某种意义上也「鼓励」了作为辩护人的律师无需太用力辩护——反正也很难有突破性的辩护结果，比如说无罪或者降档处罚。当然，现实中尽职尽责的辩护人还是大有人在的。

从数据上分析，帮信罪在 2023 年被法院公布上网的判决书只有 10128 份，这也和现实是完全脱节的，主要原因同上，还是法院现在主动公布裁判文书的积极性已经大不如从前；从地域上看，上海、湖南、河南法院公布的判决书最多。

帮信罪和币圈的关系主要就是涉及到 U 上的 OTC 交易，利用虚拟货币进行跑分的车队等情况，这也是刘律一直呼吁的对于币圈小白千万不要为了一点小利而傻傻地将自己的银行卡、电话卡、身份证等信息借给他人使用，或者帮助别人进行虚拟货币钱包、交易所账户的注册或转账。一旦涉及到赃款、脏 U，基本都会被定帮信。

（四）掩隐罪

掩隐罪可以理解为「升级版」的帮信罪，一个是它的证明责任比帮信罪要严格一点，二是因为它的最高刑也明显地高于帮信罪。掩隐罪在 480 多个刑法罪名中相对来说表现较为稳定，甚至这两年略有下降趋势（2023 年法院公布的只有 6 千余份），不过在「断卡行动」的大背景下，它的体量不会太少，毕竟还能做到全国检察机关起诉罪名数量的第四名，「实力还是不容小觑的」。

掩隐罪和币圈的关系其实和帮信罪差别不大，区别在于掩隐罪除了为其他犯罪提供支付结算等帮助外，还提供了转账、刷脸取现、现场取现等帮助。

（五）诈骗罪

诈骗罪在财产犯罪领域算是重罪了，按照现在的标准，诈骗金额一旦超过 50 万就是有期徒刑 10 年起步了；尤其是在币圈动辄百万千万的项目似乎遍地都是，一旦被司法机关认定为诈骗，那后果自然很难乐观。

从数据上看，2023 年全国法院公布上网的诈骗罪案例共有 4696 份，肯定也是远少于实际的判例。地域上，上海、河南、辽宁位居前三。

（六）开设赌场罪

开设赌场罪虽然不在检察机关移送法院起诉的前五大罪名之中，但是它却位于公安机关移送检察院提请批准逮捕的前五大罪名中。传统的线下那种小则棋牌室，大则新葡京肯定是 old-time 了；甚至 web2 中的线上赌场，即使有再多的「美女荷官，在线发牌」也开始逐渐被 web3 的光环所覆盖，尤其是虚拟货币在民间共识的不断加强，通过虚拟货币进行线上赌博似乎是新的时代潮流。但是犯罪就是犯罪，一旦当事人陷入司法刑事追责，即使采用虚拟货币的方式也很难从本质上规避法律风险，尤其涉及到用户为中国大陆人的赌场或者为受害人是国人的电诈资金进行洗钱的赌场等，还真的有可能被「虽远必诛」。

从刘律检索到的数据看，2023 年全国法院关于诈骗罪的判决上网公开的只有 2839 份，地域上集中在上海、河南、湖北等地。

三、结语

「但愿世间人无病,何妨架上药生尘」是良医之愿，「天下无贼」是大导演之愿，相信「天下无罪」是包括律师、司法机关等在内的法律工作者的真诚愿望，甚至刘律也可以胡诌一句「但愿世间无犯罪，何惜监狱窗生锈」。但是从 2023 年最高检的数据上看，这个愿望是很难实现了，反而这些年公检法的工作量只重不轻。作为刑事律师，刘律师希望每一个案件都可以得到公平公正的处理，每一个当事人即使有罪也应当在法律规定的轨道之内被追责，这也是律师存在的意义，从一定程度上可以防止司法机关办错案。

另外想提的一点是，从刘律检索的数据看，几个罪名都是上海、河南「名列前茅」，恰巧这两个地方都与我有关——无论是现在或过去。这除了能说明这两个地方的司法公开透明程度好一点以外，不能证明其他任何东西。