今日运势评分

-6

本月运势

甲申月

震荡偏多

甲克戊，寅冲申
癸不词讼理弱敌强
丑不冠带主不还乡
宜

祭祀,塞穴,入殓,破土,安葬,移柩,馀事勿取

忌

诸事不宜

月相

寝待

底部反弹

日冲

Powered by RitMEX

注册/

TRUMP9.28 3.92%

SUI3.90 5.49%

TON3.43 1.16%

TRX0.35 2.32%

DOGE0.24 5.94%

XRP3.24 2.62%

SOL197.99 12.17%

BNB838.51 3.23%

ETH4663.78 8.24%

BTC119356.04 0.26%

ETH Gas0.59 Gwei

贪婪
68
首页 深潮精选 Research 项目发现 7x24h︎快讯 最新活动

Know Your Entity：KYT的全新升级，全面防控风险实体

2022.10.13 - 1035 天前
知识图谱协议0xScope推出Web3金融风控升级方案 KYE。

Know Your Entity：KYT的全新升级，全面防控风险实体

KYT（Know Your Transaction）是什么？

KYT是指检查金融交易是否存在欺诈或可疑活动（包括洗钱），一般思路是对资金流入时的资金来源、可疑交易行为进行风险评估。通过KYT进行风控可以有效识别风险资金，有助于评估交易风险并识别与洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪相关的交易。KYT也是反洗钱的组成部分之一。

随着行业发展，黑客/欺诈行为日益复杂，对风险防控也提出了更高的要求，KYT在一些场景中的风控局限性也慢慢暴露了出来。

例如，KYT关注资金流风险，难以对交易对手方及关联地址和用户进行全面风险防范。KYT重点基于交易事件发生时的数据进行分析归纳，覆盖范围有限，历史数据中包含的风险难以识别。

基于以上局限性，0xScope提出一种全新的web3 金融风控方案——KYE（Know Your Entity），在KYT的基础上，补充对风险用户的全面防范。

KYE（Know Your Entity）优势

0xScope基于强大的地址穿透能力， 我们通过识别风险行为快速定位高风险地址，并通过地址聚类算法找到所有其他潜在的风险地址，即针对实体进行全面风险识别和监控。

定位高风险地址及实体之后，我们针对所有历史数据进行汇总分析，回溯历史周期内的所有风险，进行充分披露，供项目/合作方使用。

目前，0xScope 已经识别的风险地址达到2000万，还在持续更新中。风险地址包含以下类别：

Know Your Entity：KYT的全新升级，全面防控风险实体

通过统计，仅通过地址关联披露的增量风险，就可以达到单地址风险的十倍以上。再结合历史数据的回溯，KYE相比于KYT能够显著提升风控覆盖范围和效率。一次KYE查询披露的风险广度，是过去KYT的数十倍。

对比图示：

Know Your Entity：KYT的全新升级，全面防控风险实体

目前KYE相关服务已上线0xscope Developer https://developer.0xscope.com/，合作洽谈欢迎点击官网或直接邮件发送至business@0xscope.com

更多产品细节，请查看0xScope B端服务Deck。

欢迎加入深潮TechFlow官方社群

Telegram订阅群：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter官方账号：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英文账号：https://x.com/BlockFlow_News
 
添加收藏
分享社交媒体
作者0xScope@ScopeProtocol
相关文章
2025.08.08 - 5 天前
万人盛会载誉归来，2025 台北区块链周（TBW）9 月 4 日盛大登场
以“Onboard AI”为题，巩固台湾亚洲区块链枢纽地位。
台北
2025.07.31 - 13 天前
无法错过 GM Vietnam 2025 的六大理由
GM Vietnam 2025 在河内开启了越南区块链发展的新篇章，由 Kyros Ventures 和 SSID 联合主办。
越南
2025.07.30 - 14 天前
WebX 2025：Arthur Hayes 与日本政要同台，日本最大 Web3 盛会即将开启
WebX 2025是日本最具影响力的Web3大会，也是亚洲瞩目的Web3盛会。
日本 WebX
2025.07.29 - 15 天前
越南河内盛会倒计时：ChainCatcher × HTX「Web3 未来之夜」解码加密新生态
将于本周四（7 月 31 日）举行。即刻报名，共赴 Web3 未来之约。
越南
2025.07.22 - 22 天前
Bitcoin Asia 2025 于香港汇聚亚太最具影响力的声音
亚洲的比特币生态不仅限于金融领域，更是一场文化运动。
香港
2025.07.21 - 23 天前
以太坊十年·峥嵘岁月主题聚会将于7月30日在上海举行
期待与你在上海相聚。
以太坊
2025.07.18 - 26 天前
币安 Alpha 上线波场 TRON 链上交易大赛，400 万美元奖励激活波场 TRON 生态流动性引擎
币安Alpha数百万美元交易大赛与波场TRON ECO生态激励计划形成双轮驱动，多维度激活波场TRON生态潜能，推动波场TRON生态正向增长飞轮加速运转。
2025.07.09 - 35 天前
伊斯坦布尔区块链周 2025：全球 Web3 领袖、AI 代理和 RWA 创新创下纪录
此次活动于2025年6月26日至27日在伊斯坦布尔博蒙提希尔顿酒店举行。
伊斯坦布尔
2025.07.07 - 37 天前
GM Vietnam 2025：塑造东南亚的 Web3 超级中心
GM Vietnam 2025将首次在河内举办，活动定于8月1日至2日在国家会议中心举行。
越南
2025.06.30 - 44 天前
山海坞•新加坡｜山海再续，见证下一代 AI 与区块链应用的诞生
山海坞•新加坡诚邀每一位有志之士，通过构建下一代应用塑造全新的互联网生产力和生产关系，为构建一个开放自主的世界贡献自己的力量。
AI
7x24h 快讯︎更多
08月13日 12:21
SOL重回200美元上方，24小时涨幅为13.66%
08月13日 12:11
慢舞：朝鲜黑客组织 Kimsuky APT 成员遭遇重大数据泄露
08月13日 11:54
港科大金融研究院助理院长：ETH长期价值在于能支撑实体经济场景
08月13日 11:40
野村：美联储9月将启动降息，预计三次共降75个基点
08月13日 11:40
基于 Monad 构建的 RWA 协议 Mu Digital 获得 Cointelegraph Accelerator 支持
08月13日 11:23
Binance上线BFUSD并推出零手续费交易活动
08月13日 11:11
Arthur Hayes 加仓 146 万美元 ENA，累计投入 1125.8 万美元买入 ETH 生态代币
08月13日 11:01
币安 Alpha 将在 8 月 15 日上线 PublicAI（PUBLIC）
深潮精选更多
ETH 逼近历史新高，接下来是冲击 1 万还是深度回调？

2025.08.13

Vitalik 独家专访：从世界计算机到世界账本，以太坊的下一个十年在哪里？

2025.08.13

加密早报：ETH 突破 4,600 美元，复星国际拟申请香港稳定币牌照

2025.08.13

35 天扫货 50 亿，ETH 真能涨到 1.5 万吗？

2025.08.12

又见 Token2049，币圈狂欢背后的文化变迁

2025.08.12

专注Web3行业深度报道，洞察潮水流动的方向
我要投稿寻求报道
风险提示：本网站所有内容不构成投资建议，且无任何带单、引导交易服务；根据央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》请读者提高风险意识。联系我们 / support@techflowpost.com 琼ICP备2022009338号

FOLLOW US

BlockFlow

扫码关注公众号

电报群
商务合作
RSS-精选