央視財經：新型地下錢莊借虛擬貨幣洗錢，涉案人員多人獲刑

深潮 TechFlow 消息，9 月 10 日，央視財經報道，部分犯罪團伙以“免費墊還信用卡”為誘餌，招攬普通群眾提供信用卡及身份信息，並通過虛構消費等方式清洗境外賭博、電信詐騙等非法資金，再聯繫幣商兌換為虛擬貨幣轉移至境外。

公安機關與中國人民銀行數字貨幣研究所合作研判，發現涉案賬戶近千個，並在多地同步收網。經查，涉案團伙 7 名成員因非法從事資金支付結算業務構成非法經營罪，被判處有期徒刑一年二個月至兩年六個月，並處罰金。中國人民銀行表示，將持續提升對虛擬貨幣相關異常資金交易的監測識別能力，打擊利用虛擬貨幣洗錢等違法犯罪行為。