波蘭檢方起訴 Zondacrypto 調查案嫌疑人並申請羈押

深潮 TechFlow 消息，9 月 8 日，據 Cointelegraph 報道，波蘭檢察機關在對加密貨幣交易所 Zondacrypto 的調查行動中，已針對一名嫌疑人提起正式指控。該嫌疑人 Romana Ż. 被控參與有組織的犯罪集團，並被指控挪用了 780 萬茲羅提（約合 210 萬美元）的用戶資金。

由於存在潛逃或干擾調查的風險，檢方正向卡托維茨東區法院申請對該嫌疑人進行審前羈押。Romana Ż. 於 9 月 5 日被捕後在訊問中否認了所有指控並提交聲明。此次起訴緊隨 9 月 2 日三名其他嫌疑人被捕之後，他們同樣面臨洗錢、挪用公司資產及參與有組織犯罪集團的指控，且已被法官下令羈押長達三個月。