烏克蘭搗毀基輔加密貨幣詐騙團伙，涉案平臺月流水最高達 100 萬美元

深潮 TechFlow 消息，9 月 03 日，據 Decrypt 報道，烏克蘭國家警察與安全局近日關閉一個位於基輔的虛假加密貨幣投資平臺網絡。該團伙通過 Telegram 投放虛假投資廣告，引導用戶連接錢包並投入資金，隨後在後臺偽造交易收益。當受害者申請提現時，平臺以驗證為由要求其連接主錢包並批准一筆小額“測試交易”，藉此觸發內置盜幣工具，將資產轉移至團伙控制的錢包。

調查人員目前已確認來自德國、波蘭、法國、英國、加拿大、以色列等 20 多個國家的 62 名受害者。烏克蘭安全局稱，該團伙組織者為一名 25 歲信息技術人員，曾招募超過 46 名烏克蘭人參與運營，巔峰時期月流水最高達 100 萬美元。警方已在基輔及周邊地區開展 34 次搜查，查獲逾 100 臺電腦、逾 100 部手機、79張 SIM 卡、現金及 15 輛汽車。案件仍在進一步調查中。