深潮 TechFlow 消息,7 月 17 日,據美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告,兩名中國公民陳卓穎(又名"Jolene",27 歲,布魯克林)及張昊傑(又名"Kevin",38 歲,皇后區)於 7月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴,罪名為洗錢共謀。據指控,兩人於 2020 年至 2022 年間,在紐約皇后區及布魯克林管理一個逾十人的洗錢網絡,利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行賬戶,將至少 4300 萬美元"殺豬盤"投資詐騙所得轉移至中國境內賬戶。"殺豬盤"騙局通過社交媒體或即時通訊軟件接觸受害者,以虛假高回報投資機會騙取信任後捲款潛逃。本案由國土安全調查局(HSI)、FBI、IRS-CI 及美國郵政檢查局聯合偵辦。若罪名成立,兩名被告各面臨最高 20 年監禁。




