深潮 TechFlow 消息，6 月 14 日，據 Decrypt 報道，美國司法部表示，一名來自田納西州的男子因涉嫌在 2020 年至 2024 年期間通過其控制的 Star Credit Holdings 運營加密貨幣投資騙局，已被聯邦檢方以 11 項罪名正式起訴。

根據起訴文件，嫌疑人以承諾穩定高額投資回報為誘餌吸引投資者，將新投資者投入的資金用於向早期投資者支付收益，涉嫌採用典型的龐氏騙局運作模式，累計騙取數百萬美元資金。

檢方同時指控，該嫌疑人將超過 190 萬美元投資資金挪作個人用途，包括用於本人及家庭成員相關開支，而非用於其向投資者宣稱的投資活動。

目前，嫌疑人面臨包括電信詐騙、洗錢以及提交虛假納稅申報表在內的 11 項聯邦指控。美國司法部表示，若相關罪名最終成立，其可能面臨數十年的聯邦監禁刑期。

近年來，美國監管和執法機構持續加大對加密貨幣欺詐案件的打擊力度，涉及虛假投資承諾、龐氏騙局和非法集資等違法行為的案件數量持續增加。