深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,據 CriptoNoticias 報道,哥斯達黎加立法議會於 5 月 25 日在第二次辯論中一致通過對第 7786 號法律的修正案,明確虛擬資產服務提供商的反洗錢義務,並要求相關機構向金融實體總監管局 Sugef 註冊。
該法將虛擬資產服務提供商界定為從事虛擬資產與法幣兌換、轉賬、託管或管理業務的自然人或法人,要求其履行客戶及最終受益人識別、盡職調查、交易記錄保存及可疑交易上報等義務。新法部分回應了 FATF 此前對哥斯達黎加加密資產監管缺口的警示。
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