交易擔保平臺的業務邏輯與亞馬遜、淘寶等電商平臺類似,商家需要先向平臺繳納押金,隨後才能開展業務。

對東南亞跨國人口販賣犯罪實體的打擊,不僅依賴全球各國家與地區執法部門的執法活動,也需要加密行業基礎設施——Cex、OTC、Crypto Payment 等——經營者的自發配合。

在不到三個月時間裡,僅一個洗錢車隊就已經在香港通過同樣的手法非法清洗了超過 31 萬美金。

加密欺詐規模急劇增加,洗錢規模開始收縮。

美國司法部聯合多國執法機構關閉了俄羅斯加密貨幣交易平臺 Garantex,並逮捕其聯合創始人 Aleksej Besciokov,指控其涉嫌洗錢、違反制裁及非法資金傳輸。

當普通投資者或 Web3 企業地址不慎收取到這類與非法活動關聯的穩定幣,就有可能面臨執法風險。
