深潮 TechFlow 消息，5 月 14 日，据 Cointelegraph 报道，区块链安全公司Elliptic披露，在科罗拉多州注册的公司 Xinbi Co. Ltd 与一个中文非法交易市场 Xinbi Guarantee 有关联，该市场主要为东南亚诈骗者提供服务。这个名为 Xinbi Guarantee 的平台已接收约 84 亿美元的交易，主要以 USDT 稳定币形式进行。

据报道称，Xinbi是迄今为止发现的第二大非法在线市场，该平台为超过 23.3 万用户提供洗钱服务、技术设备、个人数据和虚假证件等。仅 2024 年第四季度就有超过 10 亿美元的交易量，且有证据表明该平台与朝鲜黑客的资金洗钱活动有关。