深潮 TechFlow 消息，4 月 16 日，据 CryptoSlate 报道，尼日利亚虚拟资产交易平台 CBEX 被曝为庞氏骗局，导致数千名投资者遭受损失。该平台冒充为"中国北京股权交易所"，承诺通过人工智能交易策略在 30 天内实现 100% 的投资回报。独立加密货币分析师 Specter 估计，实际损失金额约为 1200 万美元。

区块链取证公司 Elliptic 的调查显示，CBEX 与 LWEX、PCEX 等多个庞氏骗局存在关联，这些平台均与东南亚支付系统 Huione Pay 有所关联。据悉，Huione Pay 已被标记为非法金融活动的重要枢纽，涉及资金流转规模超过 240 亿美元。