深潮 TechFlow 消息，12 月 31 日，据韩国金融情报局(FIU)官方公告，FIU 对虚拟资产交易所 Korbit 处以机构警告及 27.3 亿韩元(约合 200 万美元)罚款，并对相关高管进行处分。

此次处罚涉及 FIU 在 2024 年 10 月 16 日至 10 月 29 日对 Korbit 进行现场检查时发现的三大主要违规行为：Korbit 存在约 2.2 万件客户身份确认（CDD）及交易限制违规案例，包括接受模糊的身份证明文件、在客户信息不全的情况下允许交易，以及未按周期履行客户再确认义务等；与 3 家未申报的海外虚拟资产服务商进行了 19 次资产转移交易；在推出 NFT 等新业务前未进行洗钱风险评估。

FIU 表示将继续严格执法，确保虚拟资产市场在公众信任中健康发展，并促进行业反洗钱能力和合规体系的加强。