交易担保平台的业务逻辑与亚马逊、淘宝等电商平台类似,商家需要先向平台缴纳押金,随后才能开展业务。

对东南亚跨国人口贩卖犯罪实体的打击,不仅依赖全球各国家与地区执法部门的执法活动,也需要加密行业基础设施——Cex、OTC、Crypto Payment 等——经营者的自发配合。

在不到三个月时间里,仅一个洗钱车队就已经在香港通过同样的手法非法清洗了超过 31 万美金。

加密欺诈规模急剧增加,洗钱规模开始收缩。

美国司法部联合多国执法机构关闭了俄罗斯加密货币交易平台 Garantex,并逮捕其联合创始人 Aleksej Besciokov,指控其涉嫌洗钱、违反制裁及非法资金传输。

当普通投资者或 Web3 企业地址不慎收取到这类与非法活动关联的稳定币,就有可能面临执法风险。
