TechFlow tin tức, ngày 6 tháng 9, theo báo Putian đưa tin, trong nửa đầu năm 2025, Tòa án Nhân dân quận Hanjiang, thành phố Putian, tỉnh Phúc Kiến đã xét xử một vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa do viện kiểm sát cùng cấp truy tố. Các bị cáo Nghiêm Mỗ Mỗ, Trịnh Mỗ Mỗ, Lâm Mỗ Mỗ và những người khác đã sử dụng USDT để xây dựng mạng lưới giao dịch ngoại hối trái phép, thông qua phần mềm trò chuyện nước ngoài để thu hút khách hàng, dùng "tiền U" làm phương tiện đổi tiền nhân dân tệ và ngoại tệ trái phép, tổng lượng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng liên quan vượt quá 13,3 tỷ nhân dân tệ, số tiền giao dịch ngoại hối trái phép lên tới 25,62 triệu nhân dân tệ. Băng nhóm này đã rút hơn 478 triệu nhân dân tệ tiền mặt tại nhiều chi nhánh ngân hàng, mua "tiền U" chuyển vào ví tội phạm cấp trên, nhằm rửa tiền cho hoạt động phạm tội xuyên biên giới và hưởng chênh lệch giá. Đối với việc nghi phạm Lâm Mỗ Mỗ sau khi bị bắt giữ đã phủ nhận hành vi phạm tội, viện kiểm sát đã trích xuất 3 đoạn ghi âm giọng nói then chốt từ điện thoại của đồng phạm, ủy thác cơ sở giám định tư pháp tiến hành so sánh vân âm thanh, xác nhận phù hợp với mẫu giọng nói của Lâm Mỗ Mỗ, từ đó thiết lập thành công mối liên hệ chứng cứ giữa tài khoản liên quan và Lâm Mỗ Mỗ; Lâm Mỗ Mỗ đã thừa nhận tội và chấp nhận hình phạt tại tòa. Trước những tranh cãi về định tính vụ án, tòa án đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị phối hợp với công an và viện kiểm sát để đạt được đồng thuận, cuối cùng tuyên phạt Nghiêm Mỗ Mỗ, Trịnh Mỗ Mỗ, Lâm Mỗ Mỗ và 12 bị cáo khác mức án tù từ 8 tháng đến 3 năm, đồng thời phạt tiền, với tội danh kinh doanh trái phép và tội giúp sức cho hoạt động phạm tội sử dụng mạng thông tin.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
