Sàn giao dịch tiền mã hóa CBEX của Nigeria giả danh là doanh nghiệp Trung Quốc, số tiền lừa đảo có thể lên tới 12 triệu USD

TechFlow đưa tin, ngày 16 tháng 4, theo báo cáo của CryptoSlate, sàn giao dịch tài sản ảo Nigeria CBEX bị phanh phui là một mô hình đa cấp Ponzi, khiến hàng nghìn nhà đầu tư chịu tổn thất. Nền tảng này giả danh là "Sở Giao dịch Vốn Bắc Kinh Trung Quốc", hứa hẹn lợi nhuận đầu tư 100% trong vòng 30 ngày thông qua chiến lược giao dịch trí tuệ nhân tạo. Nhà phân tích tiền mã hóa độc lập Specter ước tính số tiền thiệt hại thực tế vào khoảng 12 triệu USD.

Theo điều tra của công ty truy xuất nguồn gốc blockchain Elliptic, CBEX có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo kiểu Ponzi khác như LWEX, PCEX, và các nền tảng này đều có mối liên hệ với hệ thống thanh toán Đông Nam Á Huione Pay. Được biết, Huione Pay đã bị ghi nhận là trung tâm hoạt động tài chính bất hợp pháp, liên quan đến quy mô luân chuyển vốn vượt quá 24 tỷ USD.