TechFlow tin tức, ngày 16 tháng 3, theo báo cáo của News.bitcoin, một bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco đã tuyên bố Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và CEO của AML Bitcoin, phạm tội lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Andrade sẽ bị tuyên án vào ngày 22 tháng 7 năm 2025. Ông có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù về tội lừa đảo viễn thông và tối đa 10 năm tù về tội rửa tiền, đồng thời bị tịch thu các tài sản liên quan đến hành vi phạm tội.
Theo bằng chứng được đưa ra tại phiên tòa, Andrade, 47 tuổi, đến từ Texas, đã chiếm dụng hơn 2 triệu USD từ doanh thu bán AML Bitcoin để chi tiêu cá nhân, bao gồm mua hai bất động sản tại Texas và hai chiếc xe sang. Ông đã rửa tiền đầu tư thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó dùng số tiền này để tài trợ cho các khoản mua sắm của mình. Bồi thẩm đoàn xác định rằng Andrade đã nói dối khi tuyên bố AML Bitcoin sắp nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama, trong khi thực tế không hề tồn tại thỏa thuận nào như vậy. Thông qua những tuyên bố gian dối này, ông đã huy động được hàng triệu USD từ các nhà đầu tư.
