TechFlow đưa tin, ngày 30 tháng 11, theo báo cáo của DL News, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện Touzi Capital cùng Giám đốc điều hành Eng Taing, cáo buộc họ liên quan đến vụ lừa đảo phát hành chứng khoán trị giá 115 triệu USD mà không đăng ký. Theo đơn kiện, từ năm 2021 đến đầu năm 2023, các bị đơn đã huy động khoảng 118 triệu USD thông qua việc quảng bá sai sự thật về các hoạt động khai thác tiền mã hóa và tái cơ cấu nợ, trong đó dự án khai thác tiền mã hóa chiếm 95 triệu USD và dự án tái cơ cấu nợ chiếm 23 triệu USD, liên quan hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn nước Mỹ.
SEC cho biết, Taing đã quảng bá sai lệch các dự án này như những khoản đầu tư vào tài khoản tiết kiệm có lợi nhuận cao, "ổn định và dễ dự đoán", trong khi thực tế đây là những khoản đầu tư "mang tính đầu cơ cao và thiếu thanh khoản". SEC cáo buộc các bị đơn đã sử dụng tiền của nhà đầu tư vào mục đích cá nhân và tiếp tục thu hút nhà đầu tư ngay cả sau khi hoạt động kinh doanh bắt đầu sụp đổ. Trong năm tài chính 2024, SEC đã tiến hành tổng cộng 583 hành động thực thi, thu về mức bồi thường tài chính kỷ lục 8,2 tỷ USD.
