FCA phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật đột kích ba địa điểm giao dịch tiền điện tử ngang hàng trái phép tại London

TechFlow đưa tin, ngày 17 tháng 9, theo thông tin từ trang web chính thức của Cơ quan Giám sát Hành vi Tài chính Vương quốc Anh (FCA), FCA đã phối hợp với Cơ quan Thuế và Hải quan Hoàng gia Anh (HMRC) cùng Cảnh sát Luân Đôn vào ngày 10 tháng 9 tiến hành đột kích tại 3 địa điểm bị tình nghi là nơi giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) bất hợp pháp, đồng thời gửi thư cảnh báo đình chỉ hoạt động đến tất cả các cơ sở liên quan, yêu cầu chấm dứt ngay các hoạt động trái phép.

Ông Steve Smart, Giám đốc điều hành khối thực thi pháp luật và giám sát thị trường của FCA, cho biết những đối tượng vận hành dịch vụ tiền điện tử ngang hàng chưa đăng ký cần ý thức được rằng cơ quan quản lý đang theo dõi sát sao họ. Hiện tại chưa có bất kỳ chủ thể nào cung cấp dịch vụ tiền điện tử ngang hàng tại Anh được FCA đăng ký cấp phép.

Đợt hành động này là sự tiếp nối của chiến dịch trấn áp chuyên đề vào tháng 4 năm nay, dựa trên các bằng chứng thu thập trước đó để hỗ trợ công tác điều tra hình sự và thực thi pháp luật sau này. FCA nhấn mạnh rằng các nhà môi giới tiền điện tử chưa đăng ký có thể tạo đường dây rửa tiền cho tội phạm, đồng thời cho phép chúng lảng tránh các cơ chế giám sát chống rửa tiền.