Ngân hàng Trung ương Ý siết chặt rà soát lệnh trừng phạt đối với giao dịch tiền mã hóa, cấm áp dụng ngưỡng số tiền tối thiểu
TechFlow đưa tin, ngày 11 tháng 9, theo tin từ Bitcoin.com, Ngân hàng Ý (Banca d'Italia) đã ban hành thông cáo hướng tới các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSPs) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASPs), yêu cầu tăng cường cơ chế sàng lọc tuân thủ trừng phạt đối với giao dịch tài chính. Thông cáo nêu rõ các tổ chức không được đặt ngưỡng số tiền tối thiểu cho hoạt động sàng lọc giao dịch, nhằm ngăn ngừa tội phạm lợi dụng việc chia nhỏ vốn (giao dịch cấu trúc) để né tránh hệ thống phát hiện tự động. Động thái này nhằm đóng lỗ hổng quản lý, ngăn chặn các thực thể bất hợp pháp sử dụng tài sản số để lách luật khung trừng phạt của EU, trọng tâm nhắm vào các thực thể liên quan đến Nga. Ngân hàng Ý đồng thời yêu cầu rằng, ngay cả khi điều này dẫn đến chậm trễ chuyển khoản, công tác rà soát tuân thủ vẫn phải được ưu tiên thực thi.
