FIU-IND Ấn Độ gửi thông báo không tuân thủ cho 15 nền tảng tiền điện tử hải ngoại
Theo TechFlow, ngày 09 tháng 09, CoinDesk đưa tin Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã gửi thông báo không tuân thủ đến 15 nền tảng tiền điện tử ngoài khơi quy mô vừa và nhỏ gồm Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT và Guardarian, căn cứ vào Điều 13 Luật Chống rửa tiền, nhằm cáo buộc các nền tảng này cung cấp dịch vụ cho người dùng Ấn Độ trái quy định khi chưa thực hiện đăng ký với FIU-IND.
Từ tháng 03 năm 2023, Ấn Độ đã đưa các nền tảng tiền điện tử vào khung giám sát chống rửa tiền ngang hàng với ngân hàng, yêu cầu mọi nền tảng phục vụ người dùng tại Ấn Độ bất kể có đặt văn phòng trong lãnh thổ hay không đều phải hoàn tất đăng ký và thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính người dùng cùng việc báo cáo giao dịch khả nghi. Trong bối cảnh hoạt động này, truyền thông đưa tin người dùng Ấn Độ đang né tránh giám sát bằng cách chuyển USDT sang các nền tảng nước ngoài để đổi lấy thẻ quà tặng. FIU-IND đồng thời cảnh báo công chúng rằng các sản phẩm tiền điện tử và NFT không nằm dưới sự quản lý của nhà nước, tiềm ẩn rủi ro cao, nên các tổn thất liên quan có thể sẽ không được bồi thường hoặc bảo vệ bởi cơ quan quản lý.
