FinCEN: Các trung tâm lừa đảo nước ngoài liên quan đến 12,7 tỷ USD tài sản mã hóa
Theo TechFlow, ngày 5 tháng 9, theo Cointelegraph, Mạng lưới Thực thi Pháp luật Tội phạm Tài chính (FinCEN) trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo phân tích mới nhất, tổng hợp hơn 33.000 báo cáo lừa đảo tiền điện tử nghi vấn được tiếp nhận trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2025. Dữ liệu cho thấy tổng giá trị giao dịch lừa đảo tài sản mã hóa do các trung tâm lừa đảo nước ngoài thực hiện đạt khoảng 12,7 tỷ USD, chiếm đa số lớn trong tổng số giao dịch tài chính được xác định từ hơn 33.000 báo cáo phân tích.
Báo cáo chỉ ra rằng các hoạt động phạm pháp này chủ yếu do các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia phân bố tại khu vực Đông Nam Á lên kế hoạch và thực hiện. Đối tượng phạm tội thường thiết lập cơ sở trong các khu phức hợp khép kín, áp dụng các chiêu trò lừa đảo như “sát lợn”, kết bạn qua mạng và đầu tư tiền điện tử giả mạo nhằm dụ dỗ nạn nhân chuyển dịch tài sản. Phó Giám đốc Thực thi tạm quyền Gene Lange nêu rõ trong tuyên bố rằng lừa đảo đầu tư tài sản số là một trong những mối đe dọa gian lận nghiêm trọng nhất mà người dân Mỹ đang phải đối mặt hiện nay.
Nhằm đối phó với loại hình tội phạm xuyên biên giới này, một số quốc gia Đông Nam Á chịu tác động đã bắt đầu nỗ lực siết chặt khung khổ pháp lý. Trước đó, Quốc hội Myanmar đã phê duyệt đạo luật mới dự kiến áp mức án tù chung thân để trừng trị hành vi dùng bạo lực và giam giữ bất hợp pháp nhằm ép buộc người tham gia, đồng thời cơ quan lập pháp Campuchia cũng đề xuất một văn bản quy phạm pháp luật tương tự mang tính trấn áp mạnh mẽ trong cùng giai đoạn.
