Ukraine triệt phá tổ chức lừa đảo tiền điện tử tại Kiev, nền tảng liên quan có lượng giao dịch hàng tháng lên tới 1 triệu USD

TechFlow đưa tin, ngày 03 tháng 09, theo Decrypt, Cảnh sát Quốc gia và Cục An ninh Ukraine vừa đã đình chỉ hoạt động của một mạng lưới sàn đầu tư tiền điện tử giả mạo đặt tại Kiev. Tội đoàn này đã chạy quảng cáo đầu tư giả mạo trên Telegram để hướng dẫn người dùng kết nối ví và nạp tiền, sau đó tự động làm giả lợi nhuận giao dịch ở chế độ nền. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, sàn lấy lý do xác minh để yêu cầu kết nối ví chính và phê duyệt một giao dịch “kiểm tra” với số tiền nhỏ, qua đó kích hoạt công cụ đánh cắp token tích hợp sẵn nhằm chuyển toàn bộ tài sản sang ví do băng nhóm kiểm soát.

Đến nay, điều tra viên đã xác nhận 62 nạn nhân đến từ hơn 20 quốc gia như Đức, Ba Lan, Pháp, Anh, Canada, Israel. Cục An ninh Ukraine cho biết thủ lĩnh tổ chức này là một chuyên viên công nghệ thông tin 25 tuổi, từng chiêu mộ hơn 46 công dân Ukraine tham gia vận hành. Tại giai đoạn đỉnh cao, dòng tiền lưu chuyển hàng tháng do nhóm điều khiển đạt mức kỷ lục 1 triệu USD. Cảnh sát đã tiến hành 34 cuộc khám xét tại Kiev và các vùng phụ cận, tịch thu hơn 100 máy tính, hơn 100 điện thoại di động, 79 sim thẻ, tiền mặt cùng 15 xe hơi. Vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra thêm.