Rà soát tài khoản ngủ đông của nhà đầu tư đại lục tại ngân hàng Hồng Kông bước vào giai đoạn then chốt: Khai báo nguồn gốc vốn là chìa khóa khôi phục tài khoản

TechFlow đưa tin, ngày 24 tháng 8, gần đây có thông tin cho biết một số ngân hàng tại Hồng Kông đã triển khai quy trình khai báo nguồn vốn đối với một bộ phận khách hàng đầu tư đại lục hiện hữu, đồng thời đặt ra các mốc thời gian như ngày 20 tháng 8 (nếu chưa nộp có thể sẽ bị tạm dừng dịch vụ đầu tư), ngày 12 tháng 9 (nếu chưa nộp có thể sẽ bị chấm dứt dịch vụ đầu tư) và các mốc khác.

Trước đó, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) cùng Cục Quản lý Ngân hàng Hồng Kông (HKMA), một số ngân hàng đã bắt đầu yêu cầu nhà đầu tư mới mở tài khoản xác nhận nguồn vốn xuất phát từ kênh hợp pháp ở nước ngoài. Quy trình xác minh nguồn vốn lần này nhắm vào các tài khoản nhà đầu tư đại lục hiện hữu, thu hút sự quan tâm và bàn luận. Theo tìm hiểu, một số tổ chức được cấp phép tại Hồng Kông, bao gồm HSBC Hồng Kông và các chi nhánh Hồng Kông của ngân hàng Trung Quốc, gần đây đã thực hiện động thái trên, nhưng đối tượng chủ yếu là những tài khoản “ngủ đông” trong thời gian dài. (第一财经)