Hàn Quốc dự kiến tăng cường kiểm tra chuyển tiền tới các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, người dùng có thể cần bổ sung tài liệu xác thực
Tin từ TechFlow, ngày 13 tháng 8, theo News1, Cục Phân tích Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc cho biết, Dự án sửa lệnh thi hành 'Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt' về việc tăng cường tiêu chuẩn chống rửa tiền trong giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước vào ngày 11 tháng 8. Theo nội dung sửa đổi, khi giao dịch với các sàn giao dịch tiền mã hóa nước ngoài và ví cá nhân, các sàn giao dịch trong nước Hàn Quốc sẽ thiết lập phạm vi cho phép giao dịch khác biệt dựa trên cấp độ rủi ro của đối tác.
Dự án sửa đổi đề xuất, việc chuyển tài sản đến các sàn giao dịch nước ngoài có rủi ro thấp sẽ được cho phép; đối với các sàn giao dịch nước ngoài khác hoặc ví cá nhân, về nguyên tắc, sẽ cho phép tập trung vào các giao dịch mà người gửi và người nhận là cùng một người. Đồng thời, khi số tiền thu chi giữa sàn giao dịch nước ngoài hoặc ví cá nhân đạt trên 10 triệu won Hàn Quốc, các sàn giao dịch trong nước cần tiến hành rà soát thông qua hệ thống quản lý giao dịch đáng ngờ tự xây dựng.
Trong trường hợp chuyển tiền đến các sàn giao dịch nước ngoài có rủi ro cao hoặc khó xác định rõ chủ thể giao dịch, các sàn giao dịch trong nước có thể yêu cầu người dùng xác nhận thêm xem đó có phải là tài khoản đứng tên chính mình hay không và giải thích mục đích chuyển tiền. Nếu không thể xác nhận các thông tin liên quan, việc chuyển tiền có thể bị trì hoãn hoặc từ chối. Ngoài ra theo báo cáo, các ứng dụng sàn giao dịch nước ngoài như Bybit, OKX đã ngừng cung cấp tải xuống mới và cập nhật tự động trên Google Play khu vực Hàn Quốc vào tháng trước.
