SEC và CFTC Mỹ kiện Goliath Ventures vì cáo buộc lừa đảo Ponzi tiền điện tử khoảng 400 triệu USD

Tin từ TechFlow, ngày 12 tháng 8, theo Cointelegraph, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ CFTC đã lần lượt khởi kiện dân sự đối với Goliath Ventures và người sáng lập Christopher Delgado, cáo buộc họ nghi ngờ thực hiện mô hình Ponzi dưới danh nghĩa giao dịch các pool thanh khoản crypto và Bitcoin, Ethereum, liên quan đến số vốn khoảng 400 triệu USD.

SEC cho biết, Goliath đã huy động được ít nhất 425 triệu USD từ hơn 1.300 nhà đầu tư thông qua việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký, và đã biển thủ ít nhất 51 triệu USD cho chi tiêu cá nhân. CFTC cho biết, khoảng 1.600 khách hàng đã đầu tư tổng cộng ít nhất 397 triệu USD. Christopher Delgado đã đồng ý thỏa thuận trong vụ án của SEC, và trước đó đã thừa nhận các tội danh âm mưu gian lận viễn thông, gian lận viễn thông và rửa tiền.