Hàn Quốc tăng cường giám sát tài sản mã hóa: Mở rộng phạm vi rà soát cổ đông lớn, bãi bỏ ngưỡng 1 triệu của Quy tắc Travel

Tin từ TechFlow, ngày 11 tháng 8, Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua sửa đổi Sắc lệnh Thi hành của Đạo luật Thông tin Tài chính Cụ thể, mở rộng quy tắc Travel Rule đối với tài sản mã hóa từ chỉ áp dụng cho các giao dịch chuyển khoản trên 1 triệu won Hàn Quốc hiện nay sang tất cả các giao dịch chuyển khoản, nhằm ngăn chặn việc chia nhỏ giao dịch để trốn tránh quy định. Quy định mới đồng thời siết chặt việc cấp phép cho VASP, mở rộng phạm vi kiểm tra các cổ đông lớn, và bổ sung các yêu cầu tài chính mới như tỷ lệ nợ không được vượt quá 200%; các giao dịch chuyển khoản với sàn giao dịch nước ngoài và ví cá nhân sẽ được quản lý phân biệt theo cấp độ rủi ro, các giao dịch rủi ro cao có thể bị cấm. Các quy định liên quan như Travel Rule sẽ được thực hiện sau sáu tháng kể từ khi công bố.