FSB Nga đột kích đóng cửa 9 sàn giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp tại Moscow, hơn 20 người bị bắt.
Tin từ TechFlow, ngày 07 tháng 8, theo Cointelegraph, Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) phối hợp với Bộ Nội vụ đã tiến hành đột kích 9 sàn giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký tại Trung tâm Kinh doanh Quốc tế Moscow (Moscow City), bắt giữ hơn 20 nhân viên.
FSB cáo buộc các sàn giao dịch nói trên đóng vai trò là kênh rửa tiền, chuyển đổi tiền của nạn nhân bị lừa đảo qua điện thoại tại Nga thành tiền điện tử và chuyển vào các tài khoản liên quan đến trung tâm cuộc gọi lừa đảo tại Ukraine. Điều tra cho thấy, một số nhân viên giao hàng từ 18 đến 25 tuổi chịu trách nhiệm thu tiền mặt từ nạn nhân và mang đến sàn giao dịch để chuyển đổi sang tiền điện tử, những người trẻ liên quan đa phần đến từ các vùng khác nhau của Nga và thiếu hiểu biết về tài chính.
Hiện tại, Bộ Nội vụ Nga đã khởi động điều tra hình sự về tội lừa đảo quy mô lớn, tội danh này theo luật pháp Nga có thể bị phạt tù tối đa 10 năm. FSB cho biết vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, đang tiếp tục xác minh nạn nhân và đánh giá các phương án bồi thường.
