Cụm ví nghi ngờ liên quan đến vụ án Qian Zhimin đang nắm giữ 28.555 BTC, trị giá khoảng 1,8 tỷ USD

Tin tức TechFlow, ngày 04 tháng 8, theo giám sát của điều tra viên trên chuỗi Specter (@SpecterAnalyst), một nhóm ví nắm giữ 28.555 BTC (khoảng 1,8 tỷ USD) nghi ngờ có liên quan đến các địa chỉ liên quan đến vụ án rửa tiền Tiền Chí Dân tại Anh. Vài tuần trước, một ví Bitcoin ngủ đông từ năm 2017 (địa chỉ: 1NxmQpXZD7yzXrTKdTBPGyVa9CphKb4i8t) đột ngột chuyển 1.020 BTC (khoảng 60 triệu USD), và phân tán vốn đến nhiều địa chỉ theo mô hình nghi ngờ rửa tiền. Sau khi truy vết theo manh mối, phát hiện dòng vốn nêu trên có liên kết trên chuỗi với các địa chỉ liên quan đến vụ án Tiền Chí Dân do cơ quan thực thi pháp luật Anh công bố trước đó.