Cảnh sát Brazil triệt phá băng nhóm rửa tiền cocaine và tiền mã hóa trị giá 196 triệu USD

Tin tức TechFlow, ngày 27 tháng 7, theo Bitcoin.com, Cảnh sát Liên bang Brazil thông báo "Chiến dịch Hàng hóa" (Operation Commodity) đã thành công trong việc đánh bại một tổ chức rửa tiền buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Kể từ năm 2021, băng nhóm này đã giấu hơn 6,5 tấn cocaine trong các lô hàng cà phê, xi măng và vữa thông qua cảng Rio de Janeiro, buôn lậu đến các quốc gia châu Âu như Pháp, Bỉ, Đức, Slovenia và Tây Ban Nha.

Băng nhóm này thông qua một đại lý xe sang kinh doanh Ferrari, Porsche, Corvette và Land Rover cùng nhiều công ty vỏ bọc tại vùng đại São Paulo, đã sử dụng tiền điện tử làm công cụ để che giấu và làm rối loạn dòng tiền, thực hiện hoạt động rửa tiền. Chiến dịch này đã bắt giữ tổng cộng 13 người, thực hiện 44 cuộc khám xét, tòa án ra lệnh phong tỏa tài sản gần 1 tỷ Real (khoảng 196 triệu USD). Băng nhóm này có liên quan đến các tổ chức tội phạm Brazil PCC và CV, những tổ chức bị chính quyền Trump của Mỹ liệt kê là "Tổ chức khủng bố được chỉ định đặc biệt toàn cầu".