Vụ án đánh bạc trực tuyến 2,95 tỷ nhân dân tệ bị vạch trần, nhiều người sử dụng nền tảng thanh toán bên thứ tư để thanh toán USDT và các loại tiền ảo khác bị kết án

Tin từ TechFlow, ngày 25/7, theo báo cáo của The Paper, Tòa án Nhân dân Trung cấp Liên minh Xilin Gol, Khu tự trị Nội Mông đã đưa ra phán quyết phúc thẩm duy trì bản án sơ thẩm đối với vụ án liên quan đến tội kinh doanh trái phép của bị cáo Mã, đây là một trong số các vụ án thuộc loạt vụ án mà nền tảng thanh toán bên thứ tư cung cấp dịch vụ thanh toán và quyết toán vốn cho các nền tảng cờ bạc, trong vụ án này, một số bị cáo bị cáo buộc đã thu hoa hồng hoặc hoàn lợi dưới hình thức tiền ảo như USDT. Qua điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 24/5/2022 đến ngày 18/10/2023, 5 người gồm bị cáo Mã đã thông qua tài khoản thanh toán bên thứ ba để thu hộ, chi hộ vốn bất hợp pháp, và sử dụng các phương thức quyết toán như thu tiền ảo USDT qua ví ảo và thu tiền qua thẻ ngân hàng, thông qua 105 đơn vị chấp nhận thanh toán của 10 công ty thanh toán bên thứ ba, số tiền quyết toán vượt quá 2,95 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, tòa án xác định bị cáo Mã phạm tội kinh doanh trái phép, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 3 triệu nhân dân tệ, 5 người liên quan lần lượt bị đưa ra xét xử đã bị tòa án tuyên phạt mức án từ 3 đến 6 năm về tội kinh doanh trái phép.