Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hai công dân Trung Quốc, bị cáo buộc rửa tiền hơn 43 triệu USD cho vụ lừa đảo "giết lợn"
Tin tức từ TechFlow, ngày 17 tháng 7, theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Quận Đông New York thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai công dân Trung Quốc Trần Trác Dĩnh (bí danh "Jolene", 27 tuổi, Brooklyn) và Trương Hạo Kiệt (bí danh "Kevin", 38 tuổi, Queens) đã chính thức bị truy tố tại Tòa án Liên bang Brooklyn vào ngày 16 tháng 7, với tội danh âm mưu rửa tiền. Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022, hai người đã quản lý một mạng lưới rửa tiền gồm hơn 10 người tại Queens và Brooklyn, New York, sử dụng khoảng 45 công ty vỏ bọc và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, để chuyển ít nhất 43 triệu USD thu được từ vụ lừa đảo đầu tư "chăn lợn" vào các tài khoản trong lãnh thổ Trung Quốc. Vụ lừa đảo "chăn lợn" tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời, lừa lấy niềm tin bằng cơ hội đầu tư lợi nhuận cao giả mạo rồi mang tiền bỏ trốn. Vụ án được điều tra phối hợp bởi Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI), FBI, IRS-CI và Cục Kiểm tra Bưu chính Hoa Kỳ. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tù cao nhất là 20 năm.
