Tin tức từ TechFlow, ngày 17 tháng 7, theo thông báo từ Văn phòng Công tố viên Quận Đông New York thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai công dân Trung Quốc Trần Trác Dĩnh (bí danh "Jolene", 27 tuổi, Brooklyn) và Trương Hạo Kiệt (bí danh "Kevin", 38 tuổi, Queens) đã chính thức bị truy tố tại Tòa án Liên bang Brooklyn vào ngày 16 tháng 7, với tội danh âm mưu rửa tiền. Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2022, hai người đã quản lý một mạng lưới rửa tiền gồm hơn 10 người tại Queens và Brooklyn, New York, sử dụng khoảng 45 công ty vỏ bọc và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, để chuyển ít nhất 43 triệu USD thu được từ vụ lừa đảo đầu tư "chăn lợn" vào các tài khoản trong lãnh thổ Trung Quốc. Vụ lừa đảo "chăn lợn" tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc phần mềm nhắn tin tức thời, lừa lấy niềm tin bằng cơ hội đầu tư lợi nhuận cao giả mạo rồi mang tiền bỏ trốn. Vụ án được điều tra phối hợp bởi Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI), FBI, IRS-CI và Cục Kiểm tra Bưu chính Hoa Kỳ. Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tù cao nhất là 20 năm.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
