Chiến dịch chống gian lận toàn cầu của INTERPOL bắt giữ hơn 5.800 người, vạch trần mạng lưới rửa tiền liên chuỗi

Tin tức từ TechFlow, ngày 09 tháng 7, theo The Block đưa tin, chiến dịch đặc biệt chống gian lận toàn cầu do INTERPOL chỉ đạo đã bắt giữ hơn 5.800 nghi phạm và thành công vạch trần một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử sử dụng phương thức hoán đổi token cross-chain để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Ví kỹ thuật số của một trong những nghi phạm đã xử lý số tiền vượt quá 122,5 triệu USD chỉ trong vòng 10 tháng ngắn ngủi. Các nhà phân tích on-chain chỉ ra rằng mặc dù các hoạt động cross-chain làm tăng độ khó truy vết, nhưng không có nghĩa là dòng tiền không thể truy nguyên nguồn gốc, các vụ việc như vậy cho thấy tội phạm tài chính đang liên tục nâng cấp cùng với sự tiến hóa của công nghệ blockchain.