TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 6, theo báo cáo của iGB, Cơ quan Quản lý Cá cược Curaçao (CGA) chính thức ban hành Hướng dẫn Chính sách Tiền mã hóa dành cho các nhà khai thác cá cược trực tuyến B2C được cấp phép, yêu cầu tất cả các thực thể thuộc tập đoàn liên quan đến giao dịch tiền mã hóa tuân thủ khuôn khổ chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) toàn cầu, với lộ trình triển khai từng giai đoạn kéo dài đến giữa năm 2027.
Các yêu cầu cốt lõi bao gồm: Các bên được cấp phép chỉ được chấp nhận tiền mã hóa để cá cược, không được đảm nhiệm vai trò sàn giao dịch, bên giữ hộ hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP); bắt buộc triển khai khả năng phân tích blockchain nhằm đánh giá rủi ro ví và giám sát giao dịch; ưu tiên sử dụng stablecoin được hỗ trợ bằng tiền pháp định, trong khi các loại tiền riêng tư (privacy coin), tiền meme và token được đóng gói từ nguồn không rõ ràng phải được đánh giá hoặc loại bỏ; ví của người chơi, ví vận hành và ví kho bạc phải được tách biệt nghiêm ngặt, đồng thời cấm sử dụng ví cá nhân hoặc ví liên quan đến chủ sở hữu thực sự cuối cùng (UBO); mọi khoản tiền liên quan đến máy trộn (mixer), công cụ xáo trộn (tumbler) hoặc địa chỉ bị trừng phạt đều bị cấm hoàn toàn.
Về lộ trình tuân thủ, các nhà khai thác phải nộp chính sách tiền mã hóa tuân thủ cho CGA trong vòng ba tháng, hoàn tất đánh giá rủi ro và đào tạo nhân viên trong vòng sáu tháng, và đạt mức tuân thủ đầy đủ trong vòng 12 tháng (tức là vào tháng 6 năm 2027), bao gồm tách biệt ví, triển khai phân tích trên chuỗi (on-chain analysis) và duy trì hồ sơ kiểm toán. Đồng thời, CGA cũng giữ quyền yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tuân thủ nếu phát sinh rủi ro nghiêm trọng.
