TechFlow đưa tin, ngày 19 tháng 6, ZachXBT tiết lộ một người dùng đến từ Ấn Độ khiếu nại việc 5,73 BTC của họ bị đóng băng trên nền tảng Changelly vào tháng 3 năm 2025. Qua truy vết trên chuỗi, số tiền liên quan bị xác định có liên hệ với các vụ đánh cắp thông qua kỹ thuật lừa đảo xã hội nhắm vào người dùng tại Hoa Kỳ, nguồn gốc tiền tệ bắt nguồn từ các sàn giao dịch Hoa Kỳ và máy ATM Bitcoin.
Theo thông tin này, cụm đánh cắp có độ tin cậy cao liên quan đã chiếm đoạt hơn 1 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2025, trong đó một số nạn nhân là người cao tuổi; đồng thời, tài khoản AmanKesar11 bị nghi ngờ là người trung gian chuyển tiền cho “ông Parveen”, thủ lĩnh cấp cao của mạng lưới này.