TechFlow đưa tin, ngày 15 tháng 6, theo báo cáo của CriptoNoticias, cơ quan tư pháp Chile đã khởi xướng cuộc điều tra đối với nền tảng tiền mã hóa Plusspay, cáo buộc nền tảng này hỗ trợ tổ chức tội phạm xuyên quốc gia “Tàu hỏa Aragua” rửa tiền. Kết quả điều tra cho thấy nền tảng này có thể đã sử dụng nhiều công ty liên kết để đổi tiền tệ pháp định địa phương thành các loại tiền ổn định như USDT và các loại stablecoin khác có giá trị tương đương đô la Mỹ, sau đó chuyển tiền thông qua hệ thống ngân hàng Chile; tổng khối lượng dòng tiền đáng ngờ liên quan lên tới hơn 84 triệu USD.
Hiện nay, văn phòng của Plusspay tại Chile đã bị khám xét, đồng thời lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với nhà sáng lập nền tảng là ông José Manuel Ríos Guaidó. Hiện nền tảng đã tạm ngừng hoạt động và ra tuyên bố bác bỏ mọi liên hệ với tội phạm có tổ chức.
