Tether đóng băng 72 triệu USDT, nghi vấn hoạt động rửa tiền quy mô lớn bị theo dõi

TechFlow đưa tin, ngày 12 tháng 6, theo báo cáo từ nhà điều tra blockchain ZachXBT, vào ngày 11 tháng 6, địa chỉ TRON TA6YHq...zCoQ đã nhận 120,2 triệu USDT, sau đó nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền: hơn 12 triệu USD được gửi đến địa chỉ nạp tiền của KuCoin, khoảng 8 triệu USD được chuyển tới nhiều nền tảng đổi tiền tức thời, và hơn 8 triệu USD được chuyển sang mạng Bitcoin và Ethereum thông qua cầu nối chéo Near Intents. Ngoài ra, địa chỉ này còn tạo ra lượng lớn lệnh mua Monero (XMR), khiến giá XMR tăng mạnh trong chốc lát từ 330 USD lên 420 USD. Vài phút trước, Tether đã đưa địa chỉ TBzrPE...Ak9W—địa chỉ có liên hệ trực tiếp với TA6YHq—vào danh sách đen và đóng băng 72 triệu USDT trong địa chỉ này.