TechFlow đưa tin, ngày 10 tháng 6, theo báo cáo của Digital Asset, một nhà đổi tiền Hàn Quốc khoảng 40 tuổi, có tên là A, đã bị Tòa án Địa phương Trung ương Seoul tuyên án hai năm tù giam và tịch thu 133 triệu won Hàn Quốc do liên quan đến các giao dịch tài sản ảo không khai báo liên quan đến tổ chức rửa tiền Huiwang Group hoạt động tại Campuchia. Tòa án xác định rằng trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, ông A đã thực hiện 194 giao dịch tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 15,5 tỷ won Hàn Quốc mà không khai báo với cơ quan quản lý tài chính; đồng thời, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, ông đã thực hiện 135 giao dịch kinh doanh ngoại hối trái phép trị giá khoảng 2,9 tỷ won Hàn Quốc, bao gồm cả việc chuyển tiền sang Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết có tội đối với nghi can rửa tiền tài sản kỹ thuật số liên quan đến Huiwang Group.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
