TechFlow đưa tin, ngày 4 tháng 5, theo báo cáo của CoinDesk, Payward—công ty mẹ của Kraken—đã nộp bản bổ sung thứ hai của đơn kiện lên Tòa án Quận Liên bang Colorado (Mỹ), nhằm kiện đối tác lưu ký cũ Etana Custody và Giám đốc điều hành (CEO) của công ty này là Dion Brandon Russell. Đơn kiện cáo buộc Etana đã chiếm dụng hơn 25 triệu đô la Mỹ tiền khách hàng và vận hành một “chiêu bài Ponzi”. Payward nêu rõ rằng Etana đã trộn lẫn tài sản được lưu ký với tiền vốn chủ sở hữu của chính mình để chi trả chi phí vận hành và thực hiện các khoản đầu tư rủi ro cao, đồng thời che giấu khoảng thiếu hụt tiền bằng các báo cáo tài khoản giả. Vào tháng 4 năm 2025, khi Kraken cố gắng rút khoảng 25 triệu đô la Mỹ từ quỹ dự trữ, Etana đã trì hoãn việc thanh toán với lý do “sai sót trong đối soát tài khoản” và tiếp tục lấp đầy khoảng thiếu hụt bằng các khoản tiền gửi mới.
Trong số đó, ít nhất 16 triệu đô la Mỹ đã được đầu tư vào các kỳ phiếu của Seabury Trade Capital—một tổ chức sau đó vỡ nợ. Cơ quan quản lý bang Colorado sau đó đã ban hành lệnh đình chỉ hoạt động đối với Etana; đến tháng 11 năm 2025, Etana bước vào quy trình thanh lý và hiện đang được quản lý bởi người được tòa án chỉ định làm quản lý thanh lý. Kraken yêu cầu bồi thường ít nhất 25 triệu đô la Mỹ cùng khoản bồi thường dân sự cho tội trộm cắp gấp ba lần giá trị thiệt hại.
