TechFlow đưa tin, ngày 30 tháng 4, theo báo cáo của Fox News, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật tại Dubai, Trung Quốc và Thái Lan tiến hành một chiến dịch thực thi pháp luật xuyên quốc gia quy mô lớn, thành công phá hủy ít nhất 9 trung tâm lừa đảo tiền mã hóa ở nước ngoài, bắt giữ tổng cộng 276 nghi phạm, với số tiền liên quan lên tới hàng triệu đô la Mỹ.
Trong chiến dịch này, Tòa án Liên bang San Diego (Hoa Kỳ) đã khởi tố 6 nghi phạm về các tội gian lận viễn thông liên bang và rửa tiền. Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công dân Myanmar và Indonesia, và tổ chức lừa đảo do họ điều hành hoạt động dưới các cái tên như “Nhóm Sanduo” (Sanduo Group) và “Công ty Giant” (Giant Company). Cảnh sát Dubai đã bắt giữ 275 nghi phạm, trong khi Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt thêm 1 đối tượng đang lẩn trốn.
Các mạng lưới lừa đảo nêu trên sử dụng thủ đoạn “mổ lợn” (kill-the-pig scam), tạo dựng mối quan hệ bạn bè hoặc tình cảm giả tạo để chiếm được lòng tin của nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo; số tiền này sau đó được rửa sạch và chuyển vào các tài khoản phạm tội.
Chiến dịch này phù hợp với chỉ thị hành pháp do Tổng thống Trump ký ngày 6 tháng 3 năm 2026, nhằm mục tiêu triệt phá các mạng lưới tội phạm nước ngoài khai thác công dân Hoa Kỳ. Chiến dịch đặc biệt “Operation Level Up” do FBI triển khai đã thông báo cho khoảng 9.000 nạn nhân và giúp công dân Hoa Kỳ thu hồi tổng cộng khoảng 562 triệu đô la Mỹ. FBI kêu gọi các nạn nhân trình báo qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng Internet (IC3).
