TechFlow đưa tin, ngày 29 tháng 4, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Maximilien de Hoop Cartier, một công dân Pháp, đã bị Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York tuyên án 8 năm tù giam do điều hành dịch vụ đổi tiền mã hóa ngoài quầy (OTC) không có giấy phép, đồng thời hỗ trợ chuyển hơn 470 triệu đô la Mỹ tiền thu được từ các hoạt động phạm tội như buôn bán ma túy qua hệ thống tài chính Hoa Kỳ đến Colombia và các địa điểm khác. Ngoài ra, tòa còn tịch thu khoảng 2,362 triệu đô la Mỹ tiền hoa hồng và các tài khoản thuộc sở hữu của các công ty “ma” liên quan.
Từ năm 2018, Cartier đã sử dụng hơn chục công ty “ma” tại Hoa Kỳ để chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định, đồng thời khai man với các ngân hàng rằng mình đang kinh doanh trong lĩnh vực phát triển phần mềm và làm giả hợp đồng cùng hóa đơn nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Sau khi cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa tài khoản của ông vào năm 2021, Cartier vẫn tiếp tục nộp các tài liệu giả, dẫn đến việc một phần tiền bị hoàn trả. Tháng 10 năm 2025, Cartier đã thừa nhận tội danh điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu gian lận ngân hàng.
![Phân tích chuyên sâu Trade[XYZ]: 92 thị trường và 98% khối lượng giao dịch HIP-3 được xây dựng như thế nào?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)
