TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 4, theo báo cáo của tờ El Tiempo được trích dẫn bởi CriptoNoticias, các cơ quan thực thi pháp luật Colombia và Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch phối hợp nhằm triệt phá thành công một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tiền điện tử liên quan đến Cartel Tân Thế Hệ Jalisco (CJNG) của Mexico. Kể từ năm 2023, mạng lưới này đã chuyển hơn 190 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp thông qua các kênh tiền điện tử; tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều ví tiền điện tử và tiền mặt. Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới thường sử dụng các thủ đoạn như chia nhỏ số tiền, chuyển khoản phân tán giữa nhiều ví, luân chuyển tiền qua các khu vực tài phán khác nhau và hoán đổi giữa các loại tiền mã hóa nhằm tránh bị truy vết. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thông tin chi tiết về các loại tiền mã hóa cụ thể, sàn giao dịch liên quan cũng như số lượng người bị bắt; công tác điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục đẩy mạnh.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
