TechFlow đưa tin, ngày 16 tháng 3, theo báo cáo của CoinDesk, Viện Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb 36,8 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 24,6 triệu USD) vì vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền và ra lệnh tạm ngừng một phần hoạt động của sàn trong thời hạn 6 tháng.
Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính công bố, mức phạt này được áp dụng dựa trên “Luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt”, xuất phát từ khoảng 6,65 triệu vi phạm của Bithumb, trong đó khoảng 3,55 triệu lần liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC), và khoảng 3,04 triệu lần liên quan đến việc không ngăn chặn hiệu quả các giao dịch bị hạn chế.
Cơ quan quản lý cũng áp dụng hình thức xử phạt đối với các cá nhân có liên quan: Giám đốc Điều hành (CEO) của Bithumb bị cảnh cáo, còn người phụ trách báo cáo tuân thủ bị đình chỉ chức vụ trong 6 tháng.
Các vi phạm nêu trên bắt nguồn từ đợt kiểm tra tại chỗ do cơ quan quản lý Hàn Quốc tiến hành trong giai đoạn 2024–2025 đối với năm sàn giao dịch lớn nhất nước gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.
