TechFlow đưa tin, ngày 20 tháng 2, theo Văn phòng Công tố viên Khu vực Đông Texas thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một nam công dân Trung Quốc tên Liao Fei, 31 tuổi, đã bị tuyên án 40 tháng tù liên bang vì tham gia hoạt động rửa tiền liên quan đến gian lận đầu tư tiền mã hóa và các kế hoạch lừa đảo khác.
Liao Fei thừa nhận tội đồng phạm rửa tiền với số tiền liên quan lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Tòa án ra lệnh tịch thu hơn 2,3 triệu đô la Mỹ đã bị thu giữ và yêu cầu ông này bồi thường cho các nạn nhân hơn 2,8 triệu đô la Mỹ. Theo thông tin từ tòa án, Liao Fei cùng các đồng phạm đã thành lập các công ty ma và tài khoản ngân hàng nhằm rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo “đánh bò” (pig-butchering scams). Loại hình lừa đảo này thường bắt đầu khi kẻ gian tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, xây dựng mối quan hệ tin cậy, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào tiền mã hóa, dẫn đến việc nạn nhân không thể rút hoặc lấy lại được khoản tiền đã đầu tư.
