TechFlow đưa tin, ngày 13 tháng 02, Văn phòng Công tố viên Liên bang Khu vực Đông Virginia (Mỹ) thông báo rằng Ramil Ventura Palafox, Giám đốc điều hành Tập đoàn Praetorian Group International (PGI), đã bị tuyên án 20 năm tù giam vì điều hành một mô hình lừa đảo đa cấp (Ponzi) quy mô lớn bằng bitcoin.
Người công dân mang hai quốc tịch Mỹ – Philippines, 61 tuổi này, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, đã dụ dỗ hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn cầu bỏ vào dự án hơn 200 triệu đô la Mỹ — bao gồm khoảng 30,3 triệu đô la tiền pháp định và 8.198 bitcoin trị giá 171 triệu đô la — bằng cách cam kết sai sự thật về lợi nhuận giao dịch bitcoin hàng ngày từ 0,5% đến 3%.
Kết quả điều tra cho thấy tổng số tiền nhà đầu tư thiệt hại ít nhất là 62,7 triệu đô la. Palafox đã chiếm dụng số tiền này để mua 20 chiếc xe hơi sang trọng, nhiều bất động sản cao cấp và một lượng lớn hàng hiệu.
