TechFlow đưa tin, ngày 12 tháng 02, theo báo cáo của Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo phạt sàn giao dịch tiền mã hóa ngang hàng Paxful số tiền 4 triệu đô la Mỹ do vi phạm các quy định chống rửa tiền và hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp. Công ty này thừa nhận đã tạo điều kiện cho các giao dịch trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 và thu lợi 29,7 triệu đô la Mỹ từ các giao dịch này. Paxful bị cáo buộc cố ý quảng bá hình ảnh không yêu cầu xác minh thông tin khách hàng (KYC) và không thực hiện các chính sách chống rửa tiền mà công ty từng tuyên bố. Bộ Tư pháp nêu rõ Paxful từng hợp tác với trang web Backpage—bị đóng cửa do đăng tải quảng cáo mại dâm bất hợp pháp—và thu lợi 2,7 triệu đô la Mỹ từ hợp tác này. Công ty đã ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2023, còn cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) Artur Schaback đã nhận tội và đang phối hợp điều tra với chính phủ.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
