Một binh sĩ Mỹ bị bắt giữ sau khi đặt cược vào việc Maduro bị phế truất và thu lợi 400.000 đô la Mỹ; đây là vụ giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến Polymarket

Tác giả: Claude, TechFlow

Giới thiệu của TechFlow: Ngày thứ Năm vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ Hạ sĩ nhất lực lượng đặc nhiệm Lục quân Gannon Ken Van Dyke, cáo buộc ông này sử dụng thông tin mật thu được trong quá trình tham gia chiến dịch đột kích nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để đặt cược trên sàn dự báo Polymarket với số tiền gốc 33.000 USD và thu lợi ròng hơn 409.000 USD. Đây là vụ kiện đầu tiên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với hành vi giao dịch nội gián trên thị trường dự báo, đồng thời cũng là lần đầu tiên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) áp dụng “Quy tắc Eddie Murphy” để truy tố hành vi lạm dụng thông tin không công khai của chính phủ.

Một binh sĩ đặc nhiệm Hoa Kỳ từng tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro đã dùng thông tin mật để đặt cược trên thị trường dự báo và thu về 400.000 USD — giờ đây chính anh ta lại trở thành bị cáo.

Theo thông báo ngày 23 tháng 4 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hạ sĩ nhất lực lượng đặc nhiệm Lục quân Gannon Ken Van Dyke (38 tuổi, đóng quân tại căn cứ Fort Bragg, Bắc Carolina) đã bị cơ quan thực thi pháp luật liên bang bắt giữ và truy tố vì tình nghi sử dụng thông tin mật để giao dịch và thu lợi trên sàn dự báo Polymarket. Bản cáo trạng nêu rõ Van Dyke đã tham gia lên kế hoạch và triển khai Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối (Operation Absolute Resolve), chiến dịch này đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng vợ ông tại Caracas vào rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2026.

Theo cáo trạng, Van Dyke mở tài khoản Polymarket vào ngày 26 tháng 12 năm 2025, sau đó từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 đã thực hiện tổng cộng 13 lần đặt cược, với tổng số tiền đầu tư khoảng 33.034 USD, toàn bộ đều đặt theo chiều “CÓ”, bao gồm bốn hợp đồng: “Maduro rời chức trước ngày 31 tháng 1”, “Hoa Kỳ xâm lược Venezuela”, “Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tiến vào Venezuela”, và “Tổng thống Trump áp dụng Đạo luật Quyền lực Chiến tranh đối với Venezuela”.

Tổng lợi nhuận ròng đạt khoảng 409.881 USD. Trong đó, khoản đặt cược lớn nhất trị giá 32.537 USD cho hợp đồng “Maduro rời chức trước ngày 31 tháng 1”, mang lại tỷ suất sinh lời 1.242% và lợi nhuận 404.222 USD.

Vụ án đầu tiên: Bộ Tư pháp và CFTC đồng loạt hành động

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi tố hình sự đối với hành vi giao dịch nội gián trên thị trường dự báo, đồng thời cũng là lần đầu tiên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đưa ra cáo buộc dân sự liên quan đến giao dịch nội gián trên các hợp đồng sự kiện.

CFTC đồng thời khởi kiện dân sự tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York, yêu cầu Van Dyke hoàn trả toàn bộ lợi nhuận thu được, nộp phạt dân sự và bị cấm vĩnh viễn tham gia giao dịch phái sinh. Chủ tịch CFTC Michael S. Selig trong tuyên bố nhấn mạnh rằng hành vi của bị cáo gây phương hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia Hoa Kỳ và đặt mạng sống của các quân nhân vào nguy hiểm.

Van Dyke bị truy tố năm tội danh liên bang: ba tội vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (mỗi tội mức phạt tối đa 10 năm tù), một tội gian lận viễn thông (tối đa 20 năm tù) và một tội giao dịch tiền tệ bất hợp pháp (tối đa 10 năm tù).

Cơ sở pháp lý của vụ án đặc biệt đáng chú ý. Theo báo Axios, CFTC viện dẫn “Quy tắc Eddie Murphy”, quy tắc này được quy định tại Điều 746 của Đạo luật Dodd-Frank năm 2010, có tên gọi bắt nguồn từ bộ phim Trading Places, và rõ ràng cấm việc sử dụng thông tin không công khai của chính phủ – dù là đánh cắp hay lạm dụng – để giao dịch hàng hóa.

Hành vi tiêu hủy chứng cứ thất bại; Polymarket chủ động phối hợp điều tra

Bản cáo trạng còn tiết lộ những hành vi che giấu của Van Dyke sau khi thu lợi từ các lệnh đặt cược.

Vào ngày diễn ra chiến dịch (3 tháng 1), Van Dyke lập tức rút phần lớn lợi nhuận từ tài khoản Polymarket, chuyển vào một kho tiền mã hóa ở nước ngoài, rồi gửi tiếp vào một tài khoản môi giới trực tuyến mới mở. Đến ngày 6 tháng 1, khi truyền thông và các nền tảng mạng xã hội bắt đầu đưa tin về các giao dịch bất thường liên quan đến hợp đồng về Maduro trên Polymarket, Van Dyke yêu cầu Polymarket xóa tài khoản của mình, viện cớ đã mất quyền truy cập vào địa chỉ email đăng ký. Cùng ngày, anh ta cũng đổi địa chỉ email đăng ký tài khoản sàn giao dịch tiền mã hóa thành một địa chỉ không thuộc sở hữu cá nhân — địa chỉ này thực tế đã được đăng ký từ ngày 14 tháng 12 năm 2025.

Theo cáo trạng, vài giờ sau khi chiến dịch kết thúc, một bức ảnh của Van Dyke đã được tải lên tài khoản Google của anh ta. Bức ảnh cho thấy anh ta mặc đồng phục tác chiến của Lục quân Hoa Kỳ, tay cầm súng trường, đứng cùng ba quân nhân khác trên boong một tàu chiến, phía sau là cảnh mặt trời mọc trên biển.

Polymarket đã đăng tuyên bố trên nền tảng X (trước đây là Twitter), khẳng định sau khi phát hiện một người dùng giao dịch bằng thông tin mật của chính phủ, công ty đã chủ động chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp và tích cực phối hợp điều tra suốt quá trình. Ông Neal Kumar, Giám đốc Pháp chế của Polymarket, cho biết nền tảng này không phải là ẩn danh, và người dùng như Van Dyke hoàn toàn có thể bị xác định danh tính.

Rủi ro giao dịch nội gián trên thị trường dự báo không chỉ dừng lại ở vụ Maduro

Vụ án Van Dyke không phải là trường hợp duy nhất. Những nghi vấn về giao dịch nội gián liên quan đến Polymarket đang tạo ra áp lực hệ thống.

Tháng Hai năm nay, các cơ quan chức năng Israel đã bắt giữ và truy tố một quân nhân dự bị cùng một thường dân, cáo buộc hai người này sử dụng thông tin mật về chiến dịch quân sự của Israel chống Iran để giao dịch và thu lợi trên Polymarket.

Tháng Ba, một tài khoản có tên “Magamyman” bắt đầu đặt cược khoảng 71 phút trước khi liên quân Mỹ–Israel tiến hành không kích vào Iran, cuối cùng thu lợi khoảng 553.000 USD.

Và ngay hôm qua, một người đã dùng máy sấy tóc làm nóng cảm biến nhiệt gần sân bay Charles de Gaulle ở Pháp nhằm thay đổi dữ liệu thời tiết do trạm khí tượng báo cáo, từ đó thu lợi từ các hợp đồng dự báo thời tiết trên thị trường dự báo.

Cùng ngày thứ Năm, Tổng thống Trump khi xuất hiện tại Nhà Trắng đã được các phóng viên hỏi về vụ việc. Ông so sánh hành vi này với việc Pete Rose cá cược đội bóng của chính mình thắng trận. Sau đó, ông bổ sung rằng “thế giới bất hạnh này giờ đây dường như đã biến thành một sòng bạc”, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng với các loại hình đặt cược như vậy trên thị trường dự báo.

Khó khăn trong tuân thủ pháp lý của thị trường dự báo nằm ở chỗ: phiên bản quốc tế của Polymarket vận hành trên chuỗi khối Polygon, nằm ngoài phạm vi quản lý của cơ quan giám sát Hoa Kỳ, và người dùng có thể dễ dàng truy cập thông qua VPN. Dù CFTC đã phê duyệt cho Polymarket hoạt động tại Hoa Kỳ vào năm ngoái, nhưng phiên bản dành riêng cho thị trường Mỹ vẫn chưa chính thức ra mắt.

Gia đình Tổng thống Trump cũng có mối liên hệ thương mại với Polymarket. Con trai Tổng thống, ông Donald Trump Jr., đảm nhận vai trò cố vấn cho Polymarket, còn công ty đầu tư mạo hiểm của ông, 1789 Capital, đã rót hàng triệu USD vào nền tảng này.