Iran bắn súng vào một tàu chở dầu đang trả phí “lệ phí qua đường” bằng Bitcoin cho những kẻ lừa đảo
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Iran bắn súng vào một tàu chở dầu đang trả phí “lệ phí qua đường” bằng Bitcoin cho những kẻ lừa đảo
Con tàu trả tiền giả, bị bắn bằng súng thật 🤡
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: TechFlow
Dẫn nhập của TechFlow: Chưa đầy hai tuần sau khi Iran công bố thu phí qua kênh đào Hormuz bằng bitcoin, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo quan chức Iran gửi tin nhắn giả tới các tàu chở dầu đang bị mắc kẹt, yêu cầu thanh toán BTC và USDT.
Ít nhất một tàu chở dầu đã trả “phí qua kênh” giả này và ngay sau đó bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng khi cố gắng đi qua. Các công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối TRM Labs và Chainalysis đều khẳng định đến nay chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào trên chuỗi về việc thu phí quy mô lớn bằng tiền mã hóa.
Iran tuyên bố thu phí qua kênh đào bằng bitcoin, chỉ trong vòng hai tuần, kẻ gian đã biến câu chuyện này thành vũ khí để lừa đảo.
Theo báo cáo của Reuters ngày 21 tháng 4, công ty quản lý rủi ro hàng hải Hy Lạp MARISKS đã đưa ra cảnh báo: những đối tượng không rõ danh tính đã giả mạo cơ quan chức năng Iran gửi tin nhắn giả tới các tàu đang bị mắc kẹt ở phía tây kênh đào Hormuz, yêu cầu thanh toán “phí qua kênh” bằng BTC hoặc USDT để được phép đi qua an toàn. MARISKS cho rằng ít nhất một tàu đã bị lực lượng pháo hạm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nổ súng vào ngày 18 tháng 4—khi Iran tạm thời mở cửa kênh đào—chính là nạn nhân của vụ lừa đảo này.
Sự phi lý của sự việc nằm ở toàn bộ chuỗi nguyên nhân–kết quả: một quốc gia chủ quyền tuyên bố thu phí qua kênh đào bằng bitcoin; kẻ lừa đảo sao chép ngay lập tức kịch bản này để hành nghề; chủ tàu tin lời và trả tiền; rồi lại bị chính quân đội Iran nổ súng.
Từ “công cụ thanh toán cấp quốc gia” đến điểm tấn công của tội phạm mạng
Câu chuyện bắt đầu từ đầu tháng 4.
Hội đồng Lập pháp Iran đã thông qua “Kế hoạch Quản lý Kênh đào Hormuz” trong hai ngày 30–31 tháng 3, chính thức đưa vào luật chế độ thu phí qua kênh đào mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã thực thi kể từ giữa tháng 3. Theo báo cáo của Financial Times, ông Hamid Hosseini, người phát ngôn Liên minh Các nhà xuất khẩu Dầu mỏ, Khí đốt và Sản phẩm Dầu mỏ Iran, xác nhận tàu chở dầu đầy tải phải đóng phí theo mức 1 đô la Mỹ mỗi thùng, với các phương thức thanh toán bao gồm bitcoin, USDT hoặc nhân dân tệ. Một siêu tàu chở dầu chở đầy 2 triệu thùng dầu thô có thể phải trả phí lên tới 2 triệu đô la Mỹ cho mỗi lần qua kênh đào.
Ngay khi tin tức này lan rộng, giá bitcoin tăng vọt 5%, vượt ngưỡng 72.700 đô la Mỹ. Cộng đồng tiền mã hóa nhanh chóng diễn giải sự kiện này như một minh chứng mang tính bước ngoặt cho vai trò của bitcoin như một “lớp thanh toán trung lập trong thương mại quốc tế”. Một số tổ chức như Bitwise thậm chí còn liên hệ sự kiện này với dự báo giá bitcoin sẽ vượt mốc 1 triệu đô la Mỹ.
Tuy nhiên, cũng không thiếu những ý kiến hoài nghi.
Ông Sam Lyman thuộc Viện Chính sách Bitcoin (Bitcoin Policy Institute) trong báo cáo ngày 15 tháng 4 chỉ ra rằng việc thu phí quy mô lớn bằng bitcoin bằng công nghệ hiện tại là “gần như không thể thực hiện được”. Ông Ari Redbord, Giám đốc Chính sách Toàn cầu của TRM Labs, nói với tạp chí Fortune rằng dữ liệu trên chuỗi không cho thấy bất kỳ hoạt động thanh toán phí qua kênh đào nào đang diễn ra quy mô lớn. Chainalysis trong báo cáo phân tích cũng nhấn mạnh rằng các hoạt động trên chuỗi liên quan đến các thực thể Iran chủ yếu dựa vào USDT trên mạng lưới Tron, chứ không phải bitcoin.
Kẻ lừa đảo chẳng hề quan tâm đến những tranh luận kỹ thuật này. Họ chỉ cần một câu chuyện đáng tin cậy — và chính phủ Iran đã viết sẵn kịch bản ấy cho họ.
Tàu trả tiền giả, nhưng trúng đạn thật
Theo Reuters và DL News, nội dung các tin nhắn lừa đảo được sao chép rất sát văn phong chính thức. Kẻ lừa đảo yêu cầu chủ tàu nộp hồ sơ tàu thuyền, tuyên bố rằng hồ sơ sẽ được “cơ quan an ninh Iran” thẩm định; sau khi thẩm định đạt yêu cầu, chủ tàu phải thanh toán phí bằng BTC hoặc USDT, và sau đó tàu sẽ được phép “đi qua kênh đào an toàn vào thời điểm đã hẹn trước”.
Hiện khoảng 400 tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư. Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Iran thì liên tục mở – đóng kênh đào, khiến chủ tàu rơi vào tình trạng lo lắng tột độ. Kẻ lừa đảo đã khai thác chính xác tâm lý hoang mang này.
Ngày 18 tháng 4, Iran tạm thời mở cửa kênh đào và một số tàu đã cố gắng đi qua. Theo thông tin từ Trung tâm Hành động Thương mại Hàng hải Anh Quốc (UKMTO), hai tàu pháo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang cố rời khỏi kênh đào, buộc tàu này phải quay đầu. MARISKS cho rằng tàu chở dầu này trước đó đã chuyển khoản tiền mã hóa “phí qua kênh” cho kẻ lừa đảo, tin rằng mình đã được cấp phép đi qua.
Tàu đã trả tiền, nhưng tiền không đến tay Iran. Và tàu vẫn bị bắn.
Thanh toán cho kẻ lừa đảo cũng có thể vi phạm luật trừng phạt
Điều trớ trêu hơn nữa là ngay cả khi chủ tàu nhận ra mình đã bị lừa, rủi ro pháp lý vẫn không biến mất.
Bà Xue Yin Peh, Trưởng bộ phận Chiến lược Điều tra của Chainalysis, phát biểu với Decrypt rằng dù người nhận có thực sự là cơ quan chức năng Iran hay không, miễn là người gửi có ý định thanh toán cho một chế độ đang chịu lệnh trừng phạt, hành vi đó vẫn có thể cấu thành vi phạm các quy định trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC), Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Nói cách khác, nếu bạn tin rằng mình đang thanh toán cho Iran, thì ngay cả khi tiền lại chảy vào túi kẻ lừa đảo, các cơ quan quản lý vẫn có thể truy cứu “ý định chủ quan” của bạn.
Bà Isabella Chase, Trưởng bộ phận Chính sách khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi của TRM Labs, cũng cảnh báo rằng mọi địa chỉ ví liên quan đến các yêu cầu như vậy đều phải được coi là “có rủi cao”, và thanh toán bằng tiền mã hóa hoàn toàn không tạo ra bất kỳ “cảng an toàn” nào về mặt tuân thủ các lệnh trừng phạt.
Điều này đặt chủ tàu vào một tình thế gần như bế tắc: thanh toán cho Iran là vi phạm lệnh trừng phạt; thanh toán cho kẻ lừa đảo cũng có thể bị coi là vi phạm lệnh trừng phạt; còn nếu không trả tiền, thì tàu chỉ còn biết tiếp tục trôi nổi vô định trong vịnh Ba Tư.
“Tính bất khả đảo ngược của bitcoin” từ ưu điểm trở thành nhược điểm
Điều đáng suy ngẫm nhất đối với ngành tiền mã hóa trong toàn bộ sự việc này chính là cách đặc tính cốt lõi của bitcoin biểu hiện trong bối cảnh cụ thể này.
Benzinga trong bài báo đã nêu bật vấn đề then chốt: khoản thanh toán bằng tiền mã hóa một khi đã gửi đi thì không thể hủy bỏ. Trong chuyển khoản ngân hàng truyền thống, ít nhất vẫn còn khả năng phong tỏa hoặc truy thu, nhưng một khi BTC hay USDT đã được chuyển đi, thì số tiền đó coi như mất trắng. Đặc tính này trong bối cảnh thương mại bình thường được gọi là “thanh toán không cần niềm tin”, nhưng trong bối cảnh chồng chéo giữa chiến tranh và lừa đảo thì lại biến thành “sự mất mát không thể truy đòi”.
Đây có lẽ là câu chuyện tiền mã hóa kỳ lạ nhất năm 2026… Kế hoạch thu phí qua kênh đào bằng bitcoin của Iran có thể chưa từng thực sự được triển khai, nhưng kẻ lừa đảo đã kiếm được tiền nhờ câu chuyện đó, và một tàu chở dầu vì thế đã phải hứng đạn.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
深潮TechFlow
